TCDN - Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hơn 40 tỷ đồng để hối lộ cho nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Bộ NN&PTNT (cũ) để được trúng thầu các dự án thủy lợi.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra và đề đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNN (cũ) Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình – QLXDCT, Bộ NN&PTNN (cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội là “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đưa hối lộ hơn 40 tỷ đồng để trúng nhiều gói thầu

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân (do ông Nguyễn Văn Dân là người đại diện pháp luật) chuyên thi công xây dựng các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi.

Lợi dụng các mối quan hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị trực thuộc liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, Dân đã cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo của Bộ này để họ tác động, chỉ đạo giám đốc các ban để nắm được thông tin dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ dữ liệu có được của các ban, Dân cho nhân viên xây dựng dự toán giá gói thầu với giá thấp hơn giá dự toán của chủ đầu tư. Đồng thời sử dụng hồ sơ năng lực kinh nghiệm khống đưa vào hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu và trúng thầu và chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Hành vi của ông Dân vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Văn Dân đã đưa hối lộ tổng số tiền 40,215 tỷ đồng.

Lập 2 hệ thống sổ sách đểv trốn thuế

Đối với hành vi vi phạm kế toán, kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2009 – 2024, bị can Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào của các doanh nghiệp, bị can Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán) Công ty Hoàng Dân mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 - 2024, thực hiện chỉ đạo của Dân, bị can Liên và Nguyên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng. Các bị can thực hiên hành vi nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Trong số đó, Công ty Sao Vàng HG do Nguyễn Văn Giáp làm giám đốc ký 3 hợp đồng nâng khống và xuất 15 hóa dơn với giá trị nâng khống cho Công ty Hoàng Dân hơn 88,7 tỷ đồng.

CQĐT xác định, Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa đơn đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 4 dự án nông nghiệp và hạch toán vào chi phí khác nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dân chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, trong đó có hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của doanh nghiệp và phần mềm đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi. 

Quá trình điều tra, bị can Dân khai nhận khi thi công các dự án, Công ty Hoàng Dân phải thuê thêm nhân công, máy móc ở các địa phương nơi có dự án để thi công một số phần việc nhỏ lẻ. Do không có hóa đơn, chứng từ thanh toán nên Dân chỉ đạo nhân viên cân đối chi phí phân bổ, mua thêm hóa đơn khống hoặc nâng khống một phần giá trị hóa đơn đầu vào nhằm hợp thức giá trị đầu ra để quyết toán với chủ đầu tư.

CQĐT xác định, trong hành vi vi phạm kế toán, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Thu giữ hàng trăm miếng vàng và nhiều “sổ đỏ”

Quá trình điều tra vụ án, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng. CQĐT cũng thu giữ tại nhà bị can Dân 175 miếng vàng; 204 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đồng thời, kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Trường hợp xác định các bị can đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét, giải tỏa việc tạm dừng giao dịch để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can theo quy định của pháp luật.