TCDN - Theo Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng Hà Văn Trường, cơ quan này đang cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát.

Cụ thể, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết đã cung cấp thông tin, tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong quá trình hoạt động và giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp của 14 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng cho Cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra.

“Trong 14 doanh nghiệp có 13 doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 01 doanh nghiệp đang hoạt động là Công ty CPTM Xăng dầu Phát (MST 0201246532)”, Cục trưởng Hà Văn Trường cho biết.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can trong đó có ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng; Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CPTM Xăng dầu Phát.

Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng quyết định thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Ông Ngô Văn Phát được biết là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Xăng dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành. 

Công ty CPTM Xăng dầu Phát có địa chỉ ở số 391Phan Đăng Lưu, xã Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh bán buôn xăng dầu, dầu nhờn, mỡ nhờn và các sản phẩm liên quan; bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.

Ông Phát cũng thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại tỉnh Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.