27/04/2024, 20:57
Công an Tp.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hệ sinh thái 250 công ty "ma".
22/02/2024, 09:58
Trong vụ án ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng và các bị cáo khác bị bắt và điều tra về tội danh liên quan tới "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
28/04/2023, 10:15
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn của khoảng 20 Công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội...), ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.
07/04/2023, 07:13
Thông qua các mối quan hệ xã hội, nhóm đối tượng tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp để thành lập các công ty “ma” sau đó, các đối tượng chào mời mua bán trái phép hóa đơn với giá trị thấp và hưởng lợi nhuận.
30/06/2022, 14:51
Trong vòng 8 năm Nguyễn Văn Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng để mua bán trái phép hóa đơn với số tiền 1.200 tỷ đồng, thất thoát tiền thuế 120 tỷ đồng.
19/01/2022, 20:41
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC03) Công an Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Xuân Phong (SN 1984, HKTT: Tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều) về tội “Trốn thuế”.
31/05/2021, 14:29
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Hạnh vì lập hàng chục công ty "ma" phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
25/05/2021, 14:42
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố Nguyễn Văn Cẩn (trú Bắc Giang) cùng 8 bị can khác về tội Mua bán trái phép hóa đơn thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
26/02/2021, 13:41
Tổng cục Hải quan cho biết, phần lớn các doanh nghiệp bán hàng cho Thuduc House đều không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế…
08/01/2021, 08:24
Cục Thuế Tp.HCM xác định Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) có hành vi sử dụng hóa đơn ảo từ các công ty ma nhằm mục đích trốn thuế.
10/09/2020, 08:07
Theo Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng Hà Văn Trường, cơ quan này đang cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát.
