TCDN - Cơ quan điều tra vừa kê biên khối tài sản cực lớn của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cáo buộc được doanh nghiệp chi tiền "cảm ơn" lên tới 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 14 bị can trong vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn than xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Dưới vỏ bọc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai trên phần diện tích đất rộng 3,77ha, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên của Công ty đưa máy móc thiết bị để tổ chức khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit.

Trong vụ án trên, ngoài ông Nguyễn Văn Vịnh, hàng loạt bị can khác là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cũng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm: Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh…

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Ngoài hành vi phạm tội của nhóm 15 bị can, một tình tiết đáng chú ý trong vụ án, đó là tài sản bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa với số lượng cực lớn.

Đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa, lực lượng chức năng kê biên 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất (nhà vợ chồng bị can Thừa đang ở) tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai; kê biên thửa đất rộng 301m2 cùng một thửa đất khác đã xây nhà ở  huyện Bảo Thắng, đều đứng tên ông Thừa; kê biên thửa đất rộng 262,5m2 tại phường Lào Cai, TP Lào Cai, do vợ chồng con trai bị can Thừa đang sử dụng để kinh doanh.

Cơ quan điều tra còn tạm giữ một chiếc ô tô BMW X6 đứng tên bị can Thừa, số tiền hơn 3 tỷ đồng có liên quan và hơn 4 triệu cổ phần (tương đương gần 41 tỷ đồng) thuộc sở hữu của ông Thừa tại Công ty Đồng Tả Phời - Vinacomin.

Đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 100m2 và nhà xây trên đất, địa chỉ tại  phường Cốc Lếu TP Lào Cai.

Riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, Cơ quan Điều tra cáo buộc vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, bị can Thừa mang 5 tỷ đồng đến biếu ông Vịnh để cảm ơn. Số tiền này được cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chi tiêu cá nhân hết, đến nay không thu giữ được.

Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương, tài sản kê biên bao gồm diện tích đất rộng 179,9m2 và nhà xây trên đất tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai; diện tích đất rộng 560,5m2 và nhà biệt thự tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai.

Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng, Cơ quan Điều tra kê biên diện tích đất rộng 263,1m2 cùng nhà xây trên đất tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai cấp cho ông Hưng; 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội đứng tên vợ chồng ông Hưng. Công an còn phong tỏa số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong tài khoản của ông Hưng, gửi tại 2 ngân hàng.

Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 200 triệu đồng do gia đình bị can nộp để khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, cơ quan điều tra tạm giữ tổng số tiền hơn 184 tỷ đồng của Công ty Apatit Việt Nam nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để khắc phục hậu quả…

Trước đó từ cuối năm 2022, qua xác minh của cơ quan điều tra, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất tại TP Lào Cai.

Qua thực địa cho thấy, có 6 lô đất mặt đường tại các tuyến phố sầm uất thuộc TP Lào Cai; còn 1 lô là đất biệt thự.

Điển hình như lô đất có diện tích 608,7 m2, vị trí tại ngã tư giao phố Cù Chính Lan với phố Nguyễn Thị Định, tiểu khu đô thị số 1, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

3 lô đất C3-04 (diện tích 127m2), C3-05 (diện tích 117,7 m2) và C3-06 (diện tích 118,5 m2) bờ kè hữu sông Hồng, tọa lạc trên phố Lý Nam Đế, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

2 lô đất liền kề L3, L4 BT5 với tổng diện tích 480 m2 nằm trên phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.