TCDN - Ngày 2/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh (SN 1986, nguyên Trưởng kho quỹ tập trung, Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank) về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản như vàng, giấy tờ có giá trị, ấn chỉ quan trọng… Riêng với vàng, nhà băng chia 3 trạng thái để quản lý, gồm vàng giữ hộ, vàng giao dịch (mua bán) và vàng cầm cố.

Sau khi nhận cầm cố, vàng được niêm phong theo quy định của ngân hàng và bảo quản trong kho tiền, công tác kiểm kê thực hiện định kỳ 2 lần mỗi năm.

Ngày 3/9/2013, Nguyễn Văn Linh được bổ nhiệm chức thủ quỹ Phòng Dịch vụ khách hàng. Từ ngày 1/6/2020, Linh làm Trưởng Kho quỹ tập trung (hàm Phó giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở) ngân hàng này.

Viện Kiểm sát cáo buộc, quá trình làm thủ quỹ kho, Linh thấy việc kiểm đếm loại tài sản vàng này diễn ra 2 lần/năm và được thông báo trước. Thời điểm đó, Linh cần tiền đầu tư chứng khoán và tiền điện tử, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong kho tiền của ngân hàng TPBank mang đi bán lấy tiền.

Phát hiện trong kho có 246 lượng vàng SJC là tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng tên C (ở Hà Nội), bị can lập tức lên kế hoạch chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC dù tài sản đang ở trong két ngân hàng.

Cáo trạng nêu, ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lợi dụng sơ hở của Ban quản lý kho để lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi nylon đen rồi để vào thùng tôn.

Sáng hôm sau, trong quá trình mở kho tiếp quỹ đầu ngày cho các chi nhánh, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm (phía ngoài kho tiền nơi mà việc ra vào không được giám sát).

Cuối buổi sáng 7/6/2017, Linh tiếp tục lợi dụng thời điểm các đồng nghiệp đi tiếp quỹ ở cây ATM, lẻn vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC. Ngay sau đó, anh ta đi bộ đến một ngân hàng và bán được hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền này được Linh nộp vào tài khoản chứng khoán của mình.

Để "qua mặt" đồng nghiệp phát hiện, Linh đã lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho còn lại, tránh bị kiểm tra. Khi kiểm quỹ, Linh cũng là người kiểm tra để đọc cho các thành viên khác ghi và đối chiếu số liệu. Do đó, trong thời gian dài Ban quản lý kho không phát hiện số lượng vàng bị thiếu.

Cũng theo cáo trạng, để che giấu hành vi, trước mỗi kỳ kiểm tra tài sản trong kho Linh đều dùng thủ đoạn lấy đủ 246 lượng vàng từ két chứa vàng cầm cố để vào két chứa vàng mua bán.

Đến khi khách hàng tất toán, trong kho không có số lượng vàng khác phù hợp để bù lại 246 lượng vàng SJC mà Linh đã chiếm đoạt. Nhận thấy không còn khả năng hoàn trả được vàng nên ngày 16/9/2023, Linh đến tự thú tại Công an TP Hà Nội.