TCDN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng trong đường dây khai thác, mua bán than trái phép thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, trong số này có đại gia chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng, từng gây xôn xao với cuộc giao dịch cây lan giá 250 tỷ.

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:

1. Châu Thị Mỹ Linh; Sinh ngày 03/6/1970; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh. 

2. Bùi Hữu Giang; Sinh ngày: 21/9/1989; Nghề nghiệp: lao động tự do; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. 

3. Bùi Hữu Thanh; Sinh ngày: 21/9/1989; Nghề nghiệp: lao động tự do. Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

4. Hà Anh Tuấn; Sinh ngày: 21/4/1982; Nghề nghiệp: nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

5. Bùi Mạnh Cường; Sinh ngày: 10/02/1984; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

6. Ngô Đăng Hải; Sinh ngày 13/7/1972; Nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi cư trú: phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

7. Ngụy Quang Thuyên; Sinh ngày: 04/5/1968; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Khu mỏ Công ty CP Yên Phước, xã Phú Cường, huyên Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

8. Doãn Thị Định; Sinh ngày: 05/12/1987; Nghề nghiệp: nhân viên kế toán Công ty CP Yên Phước; Nơi cư trú: xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

9. Bùi Hữu Thương; Sinh ngày: 25/11/1984; Nghề nghiệp: Quản lý bãi than tại Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương. 

10. Bùi Hữu Khoa; Sinh ngày: 07/02/1983; Nghề nghiệp: Quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

11. Đỗ Thị Luyến; Sinh ngày: 05/02/1996; Nghề nghiệp: nhân viên Công ty CP Yên Phước; Nơi ở hiện nay: xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

12. Nguyễn Tuấn Anh; Sinh ngày: 02/3/1989; Nghề nghiệp: kinh doanh vận tải; Nơi cư trú: phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 50/QĐ-CSKT-P10 ngày 25/8/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, xác định: Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Yên Phước đã câu kết, bàn bạc với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương tổ chức thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến (xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra các kho, bãi chứa than không rõ nguồn gốc của các doanh nghiệp kinh doanh than trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trong số này có 2 người từng là "đại gia" chơi lan đột biến nổi tiếng trên mạng xã hội cách đây không lâu là Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh.

Đầu năm 2021, hai anh em ông Giang có thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỉ đồng. Ông Giang cùng một số anh em đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan Var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Giữa tháng 3, ông Giang gây xôn xao giới chơi lan và truyền thông vì tổ chức giao dịch lan đột biến giữa nhà vườn tại Mạo Khê, Quảng Ninh với nhà vườn tại Hải Phòng. Số tiền 250 tỉ đồng được cho là đã chi trả cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1m và có tất cả 48 lá.