Giám đốc Công ty An Phúc Hưng lập hàng trăm hợp đồng khống để trốn thuế

13/04/2023, 09:01

TCDN - Giám đốc Công ty An Phúc Hưng đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2 tỷ đồng.

Ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hưng (sinh năm 1967, trú tại thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về tội trốn thuế.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng tại cơ quan điều tra. (Nguồn: Cơ quan Công an)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng (địa chỉ ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, trong 2 năm 2020 và 2021, Nguyễn Ngọc Hưng là người đại diện theo pháp luật và giữ chức Giám đốc công ty đã thiết lập 195 hợp đồng mua bán và các chứng từ đầu vào khống (thực tế không có việc mua, bán hàng hóa) với 103 cá nhân ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên với số tiền hàng hóa, nguyên liệu đầu vào hơn 14 tỷ đồng.

Sau đó, Hưng đã sử dụng các hợp đồng mua, bán và chứng từ đầu vào không hợp pháp này để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ An Phúc Hưng phải nộp, qua đó đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

Thái Bình
Bạn đang đọc bài viết Giám đốc Công ty An Phúc Hưng lập hàng trăm hợp đồng khống để trốn thuế tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ tiếp tục bị truy tố về tội trốn thuế
Theo cáo trạng, ông Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo ông Diệt, thống nhất với ông Toàn không thực hiện kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách và không xuất hóa đơn các khoản thu đó. Mục đích để cho Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước với tổng số tiền hơn 39,7 tỷ đồng.
Info Finance 'lớn nhất năm 2023” có dấu hiệu trốn thuế
Info Finance dự kiến tổ chức Ngày hội Triển lãm tài chính hay Ngày hội đầu tư Info Finance lớn nhất năm 2023” - Info Expo, tại Tp.HCM vào ngày 25/2/2023 có dấu hiệu trốn thuế, vì đến thời điểm này sự kiện chưa được cấp phép, có dấu hiệu tổ chức chui.