TCDN - Qua điều tra, đối tượng Trần Anh Tài khai nhận từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma” đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các đơn vị nhằm mục đích trốn thuế.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Anh Tài (SN 1996, HKTT xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể, tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền (sinh năm 1981) là kế toán của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1990), cùng trú tại thị trấn Than Uyên, tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Là người có trình độ kế toán, thấy có cơ hội “kiếm tiền”, Nguyễn Thị Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng. Sau đó Thắm bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch từ 3,2% - 4% giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.

Ngày 27/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, Thắm còn lên mạng xã hội liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu có nhu cầu, trong đó nổi lên đối tượng có tài khoản Facebook “Trần Thành”. Từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của tài khoản Facebook “Trần Thành”, với tổng số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn là gần 2 tỷ đồng.

Qua quá trình, điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố đã truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài (sinh năm 1996, thường trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Anh Tài về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn giá trị gia tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân công ty.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 “công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và Tp.HCM nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các “công ty ma”, Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy CCCD của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó lập nick facebook lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.