02/08/2023, 15:49
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền trong đó quy định giao dịch điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
06/12/2022, 16:31
Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong ngày có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, theo dự thảo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền.
15/11/2022, 09:03
Hôm nay 15/11, Quốc hội khoá XV họp phiên toàn thể thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và 3 nghị quyết; sau đó sẽ bế mạc Kỳ họp thứ 4 vào chiều nay.
01/11/2022, 14:59
Đại biểu Nguyễn Hải Trung (Hà Nội) cho rằng, cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
22/04/2020, 08:30
Tập đoàn Việt Úc của doanh nhân Từ Văn Phước không chỉ xây dựng dự án Aloha Beach Village khi chưa được cấp phép mà còn vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền.
20/04/2020, 09:45
Ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né
