TCDN - Ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Đáng chú ý là dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né do Công ty CP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (APEC Group) và doanh nghiệp liên kết là Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel xung quanh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né.

Theo đó, trong thời gian kiểm tra từ 24/10 - 25/12/2019, Công ty IDJ Việt Nam đã triển khai tương đối phù hợp với quy định về công tác san nền, xây dựng hệ thống điện, tuyến đường giao thông tạm phục vụ công tác khảo sát, thi công một cọc thử tải đường kính 1m sâu 30m.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, chỉ mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Bình Thuận, tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Hơn thế nữa, chủ đầu tư và các đơn vị phân phối thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng.

Hơn nữa, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (CĐT) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kì về Sở Xây dựng theo qui định tại điểm b, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lí và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sở Xây dựng cho rằng, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các qui định về phòng chống rửa tiền theo qui định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.

“Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy chủ đầu tư đã thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư và hồ sơ pháp lý theo quy định của Luật Xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Phòng, chống rửa tiền”, Sở Xây dựng Bình Thuận nêu rõ.

Trong quá trình tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trường hợp Công ty cổ phần dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland, Công ty cổ phần bất động sản Khải Hoàn Land không nghiêm túc triển khai, thực hiện các yêu cầu trên Sở Xây dựng sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước xử lí vi phạm theo qui định pháp luật.