TCDN - Công an TP. Thái Bình vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng cùng hàng loạt tang vật trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh với quy mô giao dịch lên đến 8.400 tỷ đồng. Đồng thời, bắt người cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Xuân Tiến, hiện làm giám đốc 3 công ty.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP. Thái Bình vừa hoàn thành một chuyên án lớn, triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên tới trên 8.400 tỷ đồng, hoạt động liên tỉnh.

Kết quả đấu tranh xác định, người cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970), biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, là giám đốc 3 công ty (Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa). Đối tượng này núp bóng doanh nghiệp, tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Trước đó, ngày 25/12, Công an Thái Bình đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.

Tang vật vụ án thu giữ gồm 7 xe ô tô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Cơ quan công an đã triệu tập những trường hợp liên quan trong đường dây về trụ sở Công an Thái Bình để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Đến ngày 28/12, căn cứ hồ sơ điều tra và kết quả đấu tranh với các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc này.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Tiến rất ma cô, tự tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo là doanh nhân, cùng lúc điều hành 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp sau bóng các doanh nghiệp này, Tiến tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc do Tiến điều hành rất tinh vi, ranh ma. Theo đó, Tiến trực tiếp quản lý tài khoản siêu tổng đại  lý (còn gọi là supper master) của mình.

Tiếp đó, Tiến đã chia các tài khoản tổng đại lý dưới cấp siêu tổng đại lý cho các đàn em. Các tài khoản tổng đại lý này lại tiếp tục tạo tài khoản các đại lý. Từ các tài khoản của các đại lý tạo ra nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là member). 

Đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, 1 điểm (gọi là YEN) có giá trị từ 7.000 VND đến 100.000 VND tùy theo quy ước.

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. 

Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá đó để đăng nhập vào trang web https://bong88.com để thực hiện hành vi cá độ của mình.

Theo ban chuyên án, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Hiện Công an tỉnh Thía Bình đang tập trung chỉ đạo Công an thành phố mở rộng điều tra xử lý vụ án theo quy định của Pháp luật.