TCDN - Lê Bá Nga thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh, chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Chiều 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1975) trú ở Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước qua đó thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Theo công an, từ đầu năm 2020 đến tháng 8/2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty NDS Thanh Hoá do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.

Tuy nhiên, cơ quan công an phát hiện hai công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng giao dịch gần 100 tỉ đồng.

Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Bá Nga và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.