TCDN - Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM bắt thêm hai nhân viên tiệm vàng, là “mắt xích” trong đường dây chuyên rửa tiền, lừa đảo… xuyên biên giới.

"Mắt xích" trong đường dây rửa tiền xuyên biên giới

Ngày 8/11, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an Tp.HCM khởi tố Nguyễn Thị Kim Trang (54 tuổi; ngụ Phường 11, Quận 3) và Lê Văn Hòa (47 tuổi; ngụ Phường 5, quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó ngày 15/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính. Với vỏ bọc tiệm vàng, Đại và Ngân thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. 

Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch. Được biết, từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

Đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

Theo thông tin Công an Tp.HCM, đường dây chuyên rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới,được phát giác khi Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam báo tin về việc 1 công ty tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo số tiền 314.000 USD.

Khi vào cuộc điều tra, Công an Tp.HCM đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 

Phương thức của chúng là xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên tương tự, chỉ khác một ký tự… với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch. 

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi với công ty ở Ukraina về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam, rồi nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt.

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm: vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu, cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Nhóm này rút tiền mặt rồi mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long để chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Quá trình điều tra, công an đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 15 bị can về các tội "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Các bị can này đều là những "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Công an Tp.HCM hiện đang tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện sai phạm), và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.