TCDN - Mặc dù không có giao dịch hàng hóa nhưng Giám đốc Công ty Hà Anh đã xuất cho Công ty L.H Plastic 33 hóa đơn giá trị gần 26 tỷ. Tạo điều kiện cho Công ty L.H Plastic trốn thuế gần 2,6 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, để điều tra về hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.

3 bị can bị khởi tố gồm: Đinh Duy Hiệp (Giám đốc Công ty Hà Anh, SN 1981, trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Vũ Thị Minh Trâm (Giám đốc Công ty L.H Plastic, SN 1994, trú tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (Kế toán Công ty L.H Plastic, SN 1990, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Trốn thuế”.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 20/4/2020 đến ngày 19/9/2022, mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế nhưng Đinh Duy Hiệp (Giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Plastic (do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là Kế toán của Công ty) tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng “Bản in” với các kích thước khác nhau.

Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Căn cứ vào kết luận giám định xác định, hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn là hành vi trốn thuế theo Điều 143 của Luật Quản lý Thuế. Qua đó, Công ty L.H Plastic trốn thuế giá trị gia tăng gần 2,6 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.