TCDN - Theo kết luận thanh tra của các quận, việc các hợp tác xã (HTX) góp vốn vào Saigon Co.op là vi phạm quy định tại khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012 và các quận đã chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an.

Chủ tịch UBND các quận: quận 1, quận 8 và quận 11 (Tp.HCM) vừa ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc 3 HTX đã chuyển 869 tỷ đồng vào Liên hiệp hợp tác xã thương mại Tp.HCM (Saigon Co.op).

HTX Bến Nghé (quận 1) chuyển 280 tỷ đồng

Ngày 16/1/2020, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Cty Đô Thị Mới) ký với hợp tác với HTX Bến Nghé đầu tư 280 tỷ đồng. Đến ngày 20/1/2020, Cty Đô Thị Mới đã chuyển số tiền này vào tài khoản của HTX Bến Nghé và HTX Bến Nghé đã chuyển toàn bộ số tiền này cùng với gần 2 tỷ đồng từ vốn góp của 6 thành viên mới của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Theo Cơ quan chức năng, Cty Đô Thị Mới không phải là thành viên của HTX Bến Nghé và Saigon Co.op, chính vì vậy việc doanh nghiệp này thực hiện góp vốn tăng điều lệ của Saigon Co.op là vi phạm khoản 1, điều 43, Luật HTX năm 2012, có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa HTX Bến Nghé để hoạt động trái pháp luật, vi phạm các quy định về thẩm quyền, trình tự, phương thức huy động vốn góp, huy động vốn không phục vụ cho hoạt động sản xuất.

HTX Tiêu dùng Phường 14 chuyển hơn 283 tỷ đồng

Số tiền 283 tỷ mà HTX Tiêu dùng Phường 14 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op có 2 nguồn như sau:

Ngày 12/12/2019, 6 cá nhân gồm các ông, bà: Trương Thị Tuyết Loan, Lê Thị Thảo Bạch, Trần Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Mỹ Lan, Bừi Hữu Diệu và Lương Thị Thu Hằng đã cùng nộp đơn gia nhập thành viên HTX Tiêu dùng Phường 14. Ngày 20/1/2020, 6 thành viên này đã góp vốn vào HTX Tiêu dùng Phường 14 trên 3,6 tỷ đồng. HTX này đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản của Saigon Co.op.

Ngày 17/1/2020, HTX Tiêu dùng Phường 14 đã ký thỏa thuận về việc hợp tác góp vốn đầu tư và biên bản xác nhận góp vốn với Công ty TNHH MTV Anh Tú Thy (Cty Anh Tú Thy) với tổng số tiền góp vốn là 280 tỷ đồng. Ngày 20/1/2020, Cty Anh Tú Thy đã chuyển 280 tỷ đồng vào tài khoản của HTX Tiêu dùng Phường 14 và số tiền này cũng được chuyển tiếp đến tài khoản của Saigon Co.op.

HTX thương mại và dịch vụ quận 11 đã chuyển 306 tỷ đồng

Ngày 17/1/2020, HĐQT HTX thương mại và dịch vụ quận 11 họp thống nhất ký kết hợp tác đầu tư góp vốn giữa HTX này với cá nhân ông Liêu Việt Phú với số tiền là 300 tỷ đồng. Ngày 17/1/2020, ông Lưu Việt Phú đã chuyển số tiền 300 tỷ đồng vào tài khoản của HTX. Số tiền này tiếp tục được HTX thương mại và dịch vụ quận 11 chuyển vào tài khoản của Saigon Co.op để góp vốn.

Ngày 20/1/2020, HTX thương mại và dịch vụ quận 11 tiếp nhận số tiền tăng vốn điều lệ của đơn vị từ 6 thành viên HTX là 6 tỷ đồng và số tiền này HTX thương mại và dịch vụ quận 11 đã dùng để góp vốn tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.

Theo cơ quan chức năng, việc huy động vốn của HTX quận 11 nhằm mục đích góp vốn vào Saigon Co.op không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại HTX quận 11. Nguồn vốn góp của các thành viên tham gia góp vốn không phải của chính cá nhân mà của tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài. Do đó, HTX quận 11 đã lợi dụng danh nghĩa là thành viên HTX để góp vốn nhằm mục đích tăng vốn điều lệ cho Saigon Co.op.

Liên quan Saigon Co.op, tháng 7/2020, Thanh tra Tp.HCM đã có kết luận thanh tra. Theo đó, đầu năm 2020, Đại hội thành viên bất thường Saigon Co.op ra nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên hơn 6.797 tỷ đồng theo phương án huy động vốn từ các thành viên.

Có 20/26 hợp tác xã thành viên góp vốn với tổng số tiền hơn 3.597 tỷ đồng. Một số HTX có mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỷ đồng không tham gia góp vốn. Các HTX có lợi nhuận sau thuế từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp với số vốn góp hàng trăm tỷ đồng, như HTX Bến Nghé lỗ hơn 163 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 244 tỷ đồng…

Tháng 12/2020, Cơ quan ANĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) để điều tra hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.