TCDN - Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra Quyết định khởi tố Dương Thị Lan, đối tượng chính trong vụ án hình sự “tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Ba Bể.

Thông qua công tác Kiểm soát nội Bộ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ba Bể đã phát hiện giao dịch viên Dương Thị Lan (SN 1964) sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ và có dấu hiệu tham ô. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2019, lợi dụng công tác chuyên môn được giao tại quầy giao dịch, Lan đã không hạch toán tiền gửi của khách hàng trên hệ thống tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động (IPCAS).

Qua phương thức này Lan đã chiếm đoạt được số tiền 197 triệu đồng, đồng thời tự ý thực hiện 28 giao dịch rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng chiếm đoạt số tiền trên 800 triệu đồng. Tính chung, tổng số tiền Lan chiếm đoạt lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố Dương Thị Lan với tội “tham ô tài sản” quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự

Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành tham ô bị kháng nghị án tử hình

Trước đó, ngày 5/4, TAND cấp cao tại TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham ô tài sản, đưa hội lộ, nhận hối lộ, vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (Agribank) Bến Thành. 

Phiên tòa xét xử phúc thẩm theo kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo đầu vụ Nguyễn Thị Hoàng Oanh (61 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành); 6 bị cáo kháng cáo kêu oan, trong đó có bị cáo Oanh; 2 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; nguyên đơn dân sự là Agribank Việt Nam và 3 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.

Bản án sơ thẩm nêu, Oanh và đồng phạm đã tham ô của Agribank Bến Thành hơn 31 tỉ đồng thông qua các hợp đồng vay vốn khống; bị cáo Oanh nhận hối lộ hơn 24,6 tỉ đồng từ bị cáo Lê Văn Tính (nguyên Giám đốc Công ty Kim Gia Thuận), nhằm ký duyệt cho Tính vay 137 tỉ đồng dù hồ sơ không đủ điều kiện vay; đồng phạm giúp sức cho em rể (đã chết) tham ô của Agribank Bến Thành hơn 8,8 tỉ đồng.

Với hậu quả trên, năm 2017, bị cáo Oanh bị tuyên phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội nhận hối lộ, 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Lê Văn Tính nhận án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank Bến Thành hơn 301 tỉ đồng (gốc và lãi), 16 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.9 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 26 năm tù giam.

Theo diễn biến vụ án, năm 2008, Oanh được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Bến Thành. Oanh đã câu kết với em rể là Trương Thế Thanh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Agribank Bến Thành, đã chết trong quá trình điều tra) thực hiện hàng loạt sai phạm để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.