TCDN - Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành sử dụng pháp nhân 3 công ty do đối tượng này thành lập để mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị này vừa Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập 3 công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng nhằm mục đích thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.