TCDN - Bộ Công an thông tin, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Thương mại, Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 8/9 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 8/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau khi viện kiểm sát phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của giám đốc và phó giám đốc Xuyên Việt Oil.

Giữa tháng 8 vừa qua, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu.

Theo quyết định, Công ty Xuyên Việt Oil cũng phải chuyển ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước).

Xuyên Việt Oil là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu, thành lập ngày 31/5/2005 với người đại diện pháp luật là bà Mai Thị Hồng Hạnh. Ngoài Xuyên Việt Oil, bà Hạnh còn đại diện cho Công ty TNHH Thành Phong, Công ty cổ phần Cảng Việt Oil, Công ty cổ phần Việt Oil.

Trong năm 2022, Xuyên Việt Oil bị chú ý khi không được Hải quan giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Bộ Tài chính giải thích công ty này chậm nộp thuế, số thuế cưỡng chế lên tới trên 684 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế Tp.HCM đề nghị cơ quan Hải quan tạm dừng thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Xuyên Việt Oil.

Bị “bêu tên” nhưng tới cuối năm 2022, Xuyên Việt Oil không những không hoàn thành việc nộp Ngân sách Nhà nước mà số nợ thuế còn cao ngất ngưởng.

Tại ngày 31/12/2022, chỉ tiêu Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tại Xuyên Việt Oil lên đến 1.373 tỷ đồng. Trước đó, hồi cuối năm 2021, chỉ tiêu này thậm chí còn lên đến 1.810 tỷ đồng.

Mới nhất, trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 do Cục Thuế Tp.HCM công bố, Xuyên Việt Oil lại nằm trong danh sách những doanh nghiệp đang nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.