TCDN - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cho biết, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam do nằm trong đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” hồi tháng 5/2024; có dấu hiệu lợi dụng để vi phạm thuế.

Ngày 28/6, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM, cho biết qua rà soát Chi cục Thuế Quận 6 đã phát hiện phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1990, thường trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) thành lập đến 116 công ty tại nhiều quận ở Tp.HCM.

116 công ty do bà Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật trải đều các quận, huyện tại Tp.HCM. Trong đó tập trung nhiều nhất tại quận Tân Bình với 22 doanh nghiệp, tiếp theo là quận Tân Phú với 15 doanh nghiệp.

Tại Chi cục Thuế TP Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật 11 doanh nghiệp. Trong khi tại Quận 10 và Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - Nhà Bè, bà Nguyễn Thị Hương thành lập 10 doanh nghiệp, Quận 5 có 9 doanh nghiệp.

Còn tại Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận 11, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận... cá nhân này đứng đại diện từ 2-5 doanh nghiệp.

Đáng lưu ý 116 công ty này đều đăng ký tại Tp.HCM và đăng ký với tên nước ngoài.

Các doanh nghiệp này mới thành lập từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và đều mang tên nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi cho phép sử dụng hóa đơn, cơ quan thuế đã 2 lần mời cá nhân này đến làm việc để xác minh thông tin nhưng người này không đến. Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra mới phát hiện các doanh nghiệp do bà Hương thành lập đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc địa chỉ "ma".

Vì thế, Cục Thuế Tp.HCM đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xác minh có phải bà Hương sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập doanh nghiệp hay không? Đồng thời, Cục cũng cảnh báo những trường hợp thành lập doanh nghiệp như bà Hương thường có mục đích lừa đảo để công an điều tra làm rõ.

Mặt khác, Cục Thuế Tp.HCM cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đề nghị phối hợp với ngành thuế rà soát việc một số cá nhân thành lập doanh nghiệp ảo, doanh nghiệp "ma", ảnh hưởng không tốt để môi trường kinh doanh và đầu tư.

Theo ông Dũng, việc một cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường có thể để lợi dụng vi phạm pháp luật về thuế. Bởi, hiện nay quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp hết sức thông thoáng nên thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng…

Do vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế luôn yêu cầu chủ doanh nghiệp xuất trình căn cước công dân để nhận diện người đứng tên thành lập nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm về thuế.

Liên quan đến sự việc cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp, theo thông tin trên Báo Pháp luật Tp.HCM, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cho biết hiện nay quy định pháp luật không hạn chế số lượng cá nhân thành lập doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp được triển khai theo nguyên tắc “tiền đăng, hậu kiểm”, cho nên sau khi các các nhân thành lập doanh nghiệp thì cơ quan quản lý sẽ tăng cường khâu hậu kiểm chặt chẽ.

Với trường hợp cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp, đại diện pháp luật của 116 doanh nghiệp này cũng vào tầm ngắm của cơ quan công an Tp.HCM liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đến cuối tháng 4/2024, Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng trong đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động “rửa tiền”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cá nhân lập 116 doanh nghiệp bị bắt nằm trong đường dây tội phạm này là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; thường trú huyện Hải Hậu, Nam Định).

Các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. Các đối tượng trên lợi dụng chính sáchtạo thuận lợi trong thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, từ đó thành lập công ty mạo danh để lấy tiền của doanh nghiệp khác bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng này dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Các đối tượng ở nước ngoài lại chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ, sau đó cung cấp số tài khoản của công ty “ma” để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam...