TCDN - Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM đã chuyển tin báo vụ việc về thuế sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ - Công an Quận 8 đối với Công ty Tân Nhã Vinh.

Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM đã ban hành văn bản số 4718/CCTQ8-Ktr3 về việc chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan Điều tra đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ - Công an Quận 8 đối với Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tân Nhã Vinh (viết tắt là Công ty Tân Nhã Vinh).

Trước đó, ngày 10/07/2024, Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM cũng đã ban hành văn bản số 4651/CCTQ8-Kr3 về việc chuyển thông tin để phối hợp điều tra đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an Tp.HCM đối với Công ty Tân Nhã Vinh.

Theo Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM, ngày 18/03/2024, Chi cục Thuế Quận 8 nhận được đơn kiến nghị về việc Công ty Tân Nhã Vinh có dấu hiệu chiếm dụng tài sản của khách hàng và hành vì trốn thuế tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM của Ông Hồ Văn Tháo, Ông Trần Văn Doanh, Ông Lê Bá Hùng về nội dung đơn kiến nghị liên quan đến Công ty Tân Nhã Vinh, mã số thuế: 0301357596, địa chỉ tại số 109 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8, Tp.HCM.

Theo đó, Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM căn cứ kết quả làm việc và các văn bản giải trình, Công ty Tân Nhã Vinh xác định có thực hiện thu tiền phụ thu với mức thu 1.570.000 đồng/m2 theo Phụ lục Số 1 của Hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa Công ty Tân Nhã Vinh và bên hợp tác đầu tư nhưng chưa ghi nhận doanh thu và không xuất hóa đơn đối với số tiền đã thu này.

Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM đã ban hành các văn bản về việc cung cấp hồ sơ, số sách chứng từ kế toán liên quan đến việc Công ty Tân Nhã Vinh đã thu số tiền phụ thu 1.570.000 đồng/m2 ngày 29/05/2024 và ngày 20/06/2024 để xác định làm rõ theo nội dung đơn tố cáo ngày 18/03/2024 của ông Hồ Văn Thảo, Trần Văn Doanh và Lê Bá Hùng.

Tuy nhiên, đến hiện tại Công ty Tân Nhã Vinh chưa cung cấp hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ theo thời hạn thông báo của cơ quan thuế. Cho nên Chi cục Thuế Quận 8, Tp.HCM đã chuyển thông tin sang cơ quan điều tra để phối hợp điều tra làm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 3/6/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM đã có công văn số 260/PC- ĐĐBQH về việc chuyển đơn của ông Hồ Văn Thảo, Trần Văn Doanh và Lê Bá Hùng về nội dung tố cáo nêu trên đến Chủ tịch UBND Quận 12 để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và thông báo kết quả đến Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM chậm nhất ngày 30/6/2024.

Theo các ông Hồ Văn Thảo, Trần Văn Doanh và Phạm Bá Hùng (nhà đầu tư tại dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh, quận 12) cho biết, vào năm 2018 để giải quyết vấn đề cấp bách về đất ở và nhà ở sinh hoạt cho nhu cầu cuộc sống khách hàng đã đồng ý cùng nhau đóng thêm tiền cho Công ty Tân Nhã Vinh để xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 với số tiền là 1,5 triệu đồng/m2 của 140 lô đất nền tương đương hơn 22 tỷ đồng.

Thế nhưng, sau 8 năm Công ty Tân Nhã Vinh đã thu thêm hơn 22 tỷ đồng của khách hàng  nhưng công ty này lại trì hoãn và kéo dài không thực hiện hoàn thiện được cơ sở hạ tầng như hợp đồng đã ký kết giữ hai bên, cụ thể: những hạng mục đã đầu tư như đường giao thông, hệ thống thoát nước làm dang dở chưa xong đã xuống cấp nghiêm trọng, các nắp hố ga bị hư hỏng gây mất an toàn cho người dân đi lại, thậm chí các hạng mục cơ sở hạ tầng cơ bản nêu trên như trong thiết kế đều chưa có như công viên, nhà trẻ, hè lề đường chưa xong…

Theo đó, nhóm khách hàng cho rằng, Công ty Tân Nhã Vinh có hành vi chiếm dụng số tiền khoảng hơn 22 tỷ đồng mà khách hàng đóng góp thêm để hoàn thiện cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, và có dấu hiệu trốn kê khai doanh thu kinh doanh với cơ quan thuế Nhà nước đối với khoản tiền đóng góp nêu trên, khi Công ty Tân Nhã Vinh đã thu tiền của khách hàng nhưng không xuất hóa đơn GTGT, chỉ viết phiếu thu tiền do công ty tự lập ra đóng dấu treo, không có chữ ký của giám đốc công ty mà chỉ có chữ ký của thủ quỹ thu tiền và chữ ký của khách hàng.

Thế nên, việc không xuất hóa đơn GTGT do Bộ Tài Chính, Tổng cục Thuế ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài Chính ban hành để giao cho khách hàng và đồng nghĩa với việc không kê khai doanh thu kê khai thuế với cơ quan thuế Nhà nước theo quy định của luật thuế GTGT đồng nghĩa với việc trốn thuế GTGT hơn 2,2 tỷ đồng tiền thuế của của nhà nước và tiền thuế TNDN khi quyết toán.