TCDN - Xét thấy Công ty Phú Gia Thịnh bán trùng 24 thửa đất tại Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa, TAND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã chuyển hồ sơ, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền.

Vòi vĩnh tăng giá đất, dự án bị dừng tách sổ đỏ

Ngày 30/10/2022, nhiều khách hàng mua đất nền phân lô tại Dư án Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa (địa chỉ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tố cáo ông Lê Anh Triệu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh (Công ty Phú Gia Thịnh, địa chỉ tại Đà Nẵng) và ông Lê Hữu Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Bàn (Công ty Điện Bàn, địa chỉ tại Quảng Nam) cấu kết, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận góp vốn chuyển quyền sử dụng đất vào các năm 2018, 2019.

Nhận thấy hai bên ký kết thỏa thuận góp vốn, giao, nhận tiền diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, ngày 31/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 21/11/2022, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng có Văn bản số 166/HD-CSĐT(KT) hướng dẫn 37 khách hàng khởi kiện ra tòa với lý do: “Đây chỉ là tranh chấp việc thực hiện góp vốn giữa các khách hàng/đối tác với Công ty Phú Gia Thịnh và Công ty Điện Bàn”.

Theo Cảnh sát Kinh tế Đà Nẵng, Dự án Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa do Công ty Điện Bàn làm chủ đầu tư. Ngày 12/10/2016, Công ty Điện Bàn và Công ty Phú Gia Thịnh ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư số 03/XDDB-PGT về việc góp vốn xây dựng Dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa. Theo đó, Công ty Phú Gia Thịnh góp vốn cho Công ty Điện Bàn xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện dự án.

Trên cơ sở Hợp đồng hợp tác này, Công ty Phú Gia Thịnh ký hợp đồng góp vốn với các ông/bà (37 khách hàng) để thực hiện dự án và cam kết cùng chủ đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đầu tư thứ cấp theo số tiền đã góp vốn tương ứng với giá trị lô đất nền tại dự án do nhà đầu tư thứ cấp lựa chọn được mô tả trong bản vẽ quy hoạch tổng thể và bản vẽ phân lô đính kèm Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành theo Quyết định phê duyệt giá đất số 1577/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo số 5540/TB-CTQNA về việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án. Do tiền sử dụng đất phải đóng năm 2021 cao hơn theo giá đất tại thời điểm khi ký hợp đồng góp vốn, nên đến nay Công ty Phú Gia Thịnh và Chủ đầu tư đang thỏa thuận với nhà đầu tư thứ cấp (khách hàng) để giải quyết việc thực hiện tiếp theo đối với dự án.

Cảnh sát Kinh tế Đà Nẵng nhận định: “Như vậy, nội dung tố cáo ông Lê Anh Triệu có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của các ông/bà (37 cá nhân) là không có cơ sở, không có sự việc phạm tội”.

Ở một diễn biến khác, rất nhiều khách hàng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc Công ty Điện Bàn (chủ đầu tư dự án) và Công ty Phú Gia Thịnh “bắt tay” tăng giá đất, ra điều kiện ép người dân nộp thêm tiền mới tách sổ đỏ thửa đất khách hàng đã chọn. Mặc dù theo thỏa thuận ký kết từ 2017, các bên đã đồng ý về giá đất, phương thức, tiến độ thanh toán phù hợp với giá đất tại thời điểm đó. Hơn nữa, nhiều khách hàng mua lại đất thông qua Công ty Phú Gia Thịnh với giá chênh lệch gần gấp đôi nhưng vẫn “cam chịu” chỉ để giá trên hợp đồng bằng với người mua đầu tiên...

Quý 4/2023, hơn 40 khách hàng đã nộp đơn khởi kiện 2 công ty trên tại TAND thị xã Điện Bàn. Đồng thời tỉnh Quảng Nam dừng thủ tục chuyển nhượng, tách sổ đỏ đối với dự án này, mặc dù chủ đầu tư gần như đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Công ty Phú Gia Thịnh bán trùng 24 thửa đất

Theo hồ sơ vụ kiện, nếu hoàn thành góp vốn theo Hợp đồng số 03/XDDB-PGT ngày 12/10/2016 với Công ty Điện Bàn thì sau khi Dự án Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa hoàn thành, Công ty Phú Gia Thịnh sẽ được nhận chuyển nhượng tổng số 248 lô đất theo quy hoạch chung và đảm bảo một cách tốt nhất về mặt pháp lý.

Còn theo thỏa thuận góp vốn giữa Công ty Phú Gia Thịnh và các cá nhân (khách hàng) thì Công ty Phú Gia Thịnh sẽ chuyển nhượng lô đất đã thỏa thuận của Dự án Mỹ Gia – Giai đoạn 1 (Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa) do Công ty Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư khi đến thời hạn quy định tại Thỏa thuận góp vốn. Phía khách hàng cũng đã nộp 90-95% giá trị hợp đồng cho Công ty Phú Gia Thịnh, đồng thời 2 bên đã tiến hành bàn giao ranh giới, mốc giới thửa đất từ 26/10/2019.

Hiện chưa rõ tình hình góp vốn đầu tư giữa Chủ đầu tư và Công ty Phú Gia Thịnh. Tuy nhiên, tại phiên hòa giải ngày 6/12/2023, ông Lê Hữu Dương đại diện Công ty Điện Bàn cho rằng không vi phạm thỏa thuận đã ký tại Hợp đồng số 03/XDDB-PGT ngày 12/10/2016 với Công ty Phú Gia Thịnh. Việc Công ty Phú Gia Thịnh ký hợp đồng hợp tác góp vốn với các đối tác khác thì Công ty Điện Bàn không biết và không ủy quyền để Công ty Phú Gia Thịnh ký hợp đồng với đối tác khác liên quan đến Dự án Mỹ Gia – Giai đoạn 1 (nội dung này không thể hiện trong Hợp đồng hợp tác đầu tư). Chủ đầu tư này cũng khẳng định, việc Công ty Phú Gia Thịnh bàn giao đất cho khách hàng thì Công ty Điện Bàn không biết và cũng không ủy quyền.

Theo hồ sơ, tài liệu, Công ty Điện Bàn đã được cấp GCNQSDĐ đối với 24 thửa đất có ký hiệu: A3-, A8-, A9-, A10-, A11-, A12-, A14-…. Tuy nhiên, Công ty Điện Bàn đã chuyển nhượng 24 thửa đất này cho các cá nhân khác, không phải là 24 cá nhân đã ký Thỏa thuận góp vốn với Công ty Phú Gia Thịnh.

Đáng chú ý, trong số 24 cá nhân đã ký Thỏa thuận góp vốn với Công ty Phú Gia Thịnh, có 6 cá nhân nằm trong danh sách 37 cá nhân mà trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng có Phiếu hướng dẫn số 166/HD-CSĐT(KT) ngày 21/11/2022 hướng dẫn khởi kiện ra tòa.

Căn cứ theo Điều 144 và Điều 151 của BLTTHS, TAND thị xã Điện Bàn có Công văn 247/CV-TA chuyển thông tin cùng tài liệu chứng cứ có liên quan để Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa án thị xã Điện Bàn cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng trả lời cho Tòa án bằng văn bản để có cơ sở tiếp tục giải quyết vụ án dân sự đã thụ lý theo quy định.