Cục C03: Cần làm rõ dấu hiệu phạm tội của Công ty Kim Oanh

27/11/2020, 10:28

TCDN - Theo C03, cần xác định cụ thể tình trạng pháp lý của các căn nhà mà Công ty Kim Oanh cho khách hàng biết khi ký hợp đồng, nhận tiền để xác định Công ty Kim Oanh có thủ đoạn gian dối khi thực hiện giao dịch hay không, từ đó xác định dấu hiệu phạm tội và xử lý theo quy định.

Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, đã nhận đơn của Công ty CP Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) về việc tháo gỡ, đình chỉ giải quyết đơn tố giác của các cá nhân đang quản lý, sử dụng đất tại Lô H2, khu dân cư Mỹ Phước 3 (Thị xã Bến Cát, Bình Dương), không hình sự hóa quan hệ dân sự giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Để giải quyết vụ việc nêu trên, C03 đã công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Trong đó, C03 xét thấy:

Thứ nhất, việc Công ty Kim Oanh tố cáo PC03 Công an tỉnh Bình Dương có sai phạm trong quá trình giải quyết đơn của người dân và kiến nghị đình chỉ việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Thứ hai, việc Công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc để bán các căn nhà xây dựng không phép, không đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy hoạch chi tiết 1/500 tại Lô H2 Khu dân cư Mỹ Phước 3 là sai quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014.

Tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Kim Oanh và người ủy quyền chưa hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng đất nên việc nhận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sai quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.

Do vậy, các giao dịch này là vô hiệu theo quy định tại điều 123 Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên, theo C03, trên nội dụng hợp đồng thể hiện bên đặt cọc đã biết rõ tình trạng pháp lý của bất động sản nên cần làm rõ toàn bộ nội dung giao dịch, xác định cụ thể thông tin về tình trạng pháp lý của các căn nhà mà Công ty Kim Oanh cho khách hàng biết khi ký hợp đồng, nhận tiền để xác định Công ty Kim Oanh có thủ đoạn gian dối khi thực hiện giao dịch hay không, từ đó xác định dấu hiệu phạm tội và xử lý theo quy định.

126309013_1208745576206005_8584325116300740331_n

Liên quan đến vụ việc nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo xảy ra tại dự án Mỹ Phước 3, nơi liên quan đến công ty địa ốc Kim Oanh.

Theo thông tin mà PV có được, vụ án bắt nguồn từ đơn tố giác của một số cá nhân tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3 thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Ngay sau đó, Công an Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 5/11/2020, cơ quan này đã có quyết định số 148/QĐ-CSKT (Đ4) khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa để điều tra làm rõ.

Theo tố cáo của khách hàng, họ đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Bình Dương nơi Kim Oanh Group đầu tư xây dựng.mKhu đất này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008.

Đến năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP. HCM (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP. HCM ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.

Đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 sổ đỏ. Được biết, liên quan đến vụ việc này có 15 khách hàng nhận lại tiền đặt cọc và một khoản tiền đền bù. 03 khách hàng còn lại đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự, ngày 26/6/2020, Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Kim Oanh.

Thanh Hà
Bạn đang đọc bài viết Cục C03: Cần làm rõ dấu hiệu phạm tội của Công ty Kim Oanh tại chuyên mục Pháp luật tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

4
17
Vì sao Công ty Kim Oanh được kéo dài nghĩa vụ thanh toán tài chính?

Vì sao Công ty Kim Oanh được kéo dài nghĩa vụ thanh toán tài chính?

Căn cứ Biên bản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá trong vòng 45 ngày cho Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tuy nhiên, gần 2 năm sau ngày đấu giá thành công, công ty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp