TCDN - Phan Thị Thanh - Giám đốc Công ty Thủy Thanh vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Trốn thuế" hơn 30 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thanh (42 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thủy Thanh (Công ty Thủy Thanh) địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Bà Thanh bị bắt để điều tra về hành vi "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ Luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty Thủy Thanh đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như: lưu trú, cho thuê xe, kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, điều hành tua du lịch...

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh Travel chuyên hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa.

Cũng với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn thuế số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng.