TCDN - Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Như Khoa (SN 1978, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Lương Bằng (SN 1988, ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, ngụ tỉnh Khánh Hòa) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Trần Thị Thu Thắm (SN 1991, quê Khánh Hòa) bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Khoa, Bằng, Thắm đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng của 27 khách hàng. Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó ngày 24/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án tại Công ty Đại Lộc Phát do Nguyễn Thành Luân làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Nguyễn Thành Luân đã lập ra hai dự án khu dân cư “Đông Hòa 2”, “Đông Hòa 3” nhưng không được cấp phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó tự ý phân lô, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng cho nhiều cá nhân có nhu cầu để chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng.

Cụ thể, Luân giao cho Khoa, Bằng, Thắm và Nguyễn Hoàng Bảo Văn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ). Luân tự ý phân lô, đặt tên là dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư. Sau khi bán hết một số lô đất thuộc các thửa đất nêu trên, Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên Giấy CNQSDĐ ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác. Bằng thủ đoạn gian dối trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, Luân cùng với sự giúp sức các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng của 48 khách hàng.

Ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân. Các quyết định và Lệnh của Cơ quan điều tra đã được VKSND tỉnh phê chuẩn. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 31/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Thành Luân với hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo ai là bị hại trong vụ án xảy ra tại dự án KDC Đông Hòa 2 và Đông Hòa 3 liên hệ đến cơ quan điều tra hoặc điều tra viên Cao Việt Hưng (0902.486.023) để cung cấp thông tin.