TCDN - Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế.

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Tp.HCM cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn; đưa hối lộ; nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại Tp.HCM do Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Hoàng Phi thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn cả nước với chi phí dao động từ 1,8 - 2,1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm khác nhau, Hoàng Phi thuê căn hộ 13.13 chung cư Happy One (địa chỉ số 107 TL08, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp.HCM) làm nơi tổ chức hoạt động.

Phi thuê nhiều người tham gia giúp sức như soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa (tài liệu hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn), lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để bán cho khách hàng thông qua các chữ ký số của các công ty “ma” mà Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khống cho khách hàng…

Công an xác định giúp sức cho Phi có Phan Tấn Trung (sinh năm 1996, quê Đồng Nai; ngụ ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú tại chung cư FelixHomes, số 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp); Lê Thị Anh (sinh năm 1992, ngụ tại xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả hai người trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM ra thông báo tìm người có liên quan đối với Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung. Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM yêu cầu Phan Tấn Trung, Lê Thị Anh đến trình diện để làm rõ vụ án.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan CSĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.