TCDN - Ngô Thị Hương bỏ tiền mua 2 công ty "ma" sau đó liên kết với nhiều đối tác bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra lên tới hơn 122 tỷ đồng.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Hương (SN 1979, trú tại tổ 1, khu 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2018, Hương đã làm thủ tục chuyển nhượng Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh và Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ (cùng địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long) với giá 10 triệu đồng mỗi công ty.

Sau đó, Hương dùng chứng minh nhân dân của em gái là Ngô Thị Hường (SN 1981) và em dâu là Bùi Thị Phương (SN 1989), cùng trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng, để đứng tên chuyển nhượng 2 công ty trên.

Tuy nhiên, 2 công ty trên không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không sản xuất kinh doanh, không có kho tàng, bến bãi.

Sau đó, Hương liên hệ, móc nối với nhiều đối tác để tìm người mua hóa đơn đầu ra và thực hiện bán hóa đơn ghi theo yêu cầu của người mua để ăn tiền chênh lệch.

Cụ thể, Công ty TNHH Tiến Long Quảng Ninh khai thuế đầu vào với doanh số trên 101 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,18 tỷ đồng; đầu ra là trên 100 tỷ đồng, thuế GTGT là 9,14 tỷ đồng. 

Công ty TNHH Hải Hà Hoành Bồ kê khai thuế đầu vào với doanh số trên 21 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,92 tỷ đồng; đầu ra là trên 20 tỷ đồng, thuế GTGT là 1,883 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2019, Hương đã bán ra 852 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra trên 122 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.