TCDN - Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng ngày 4/12 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng vừa triệt phá đường dây điều hành 7 "công ty ảo" với doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế trực thuộc Công an Thành phố phối hợp với đơn vị chức năng đã bắt quả tang Đinh Thị Huyền (28 tuổi, ngụ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cùng chồng là Bùi Minh Tiến (34 tuổi) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải, cùng một số tang vật liên quan.

Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm: 3 máy tính xách tay, 7 con dấu của 7 công ty khác nhau, 10 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Qua điều tra làm rõ, Đinh Thị Huyền điều hành 7 “công ty ma” có doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Huyền còn thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, lưu giữ, bảo quản hóa đơn, con dấu của các công ty.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng: Đinh Thị Huyền; Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hải Phòng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Xây dựng, thương mại Hoàng Thanh và Công ty TNHH Thương mại, đầu tư, xây dụng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng, 1 hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung, 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019, 2 quyển hóa đơn hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung và 14,4 triệu đồng là tiền bán hóa đơn.

Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang và Kim Ngân. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. 7 công ty “ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.