TCDN - Công an thành phố Hà Nội ngày 13/5 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Dũng (38 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group, bị bắt để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

TTXVN đưa tin, theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại khu liền kề V6, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Do kinh doanh thua lỗ, năm 2019, Nguyễn Văn Dũng đã vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Năm 2019, chuyển hướng sang phát triển dịch vụ quảng cáo trên các màn hình tivi ở nhiều tỉnh thành.

Đến tháng 6/2021, Dũng chỉ đạo nhân viên mở các lớp dạy cách quảng cáo nhằm lôi kéo người dân góp vốn vào công ty dưới hình thức "đa cấp". Nếu ai tham gia góp mức 38 triệu đồng tương đương với việc mua 1 màn hình tivi quảng cáo thì sẽ được nhận lãi 5%.

Ngoài ra, những người góp vốn đầu tiên (FO) giới thiệu được thêm người góp vốn (F1) thì sẽ được công ty trả tiền lợi tức từ 5-12% số tiền F1 góp vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, Dũng sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ người góp vốn.

Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group là 1507007001 tại Ngân hàng TP Bank để các nhà đầu tư chuyển tiền vào. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Dũng.

Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1/10/2021 đến 15/4/2022 là 43 tỉ đồng.

Sau khi có tiền, Nguyễn Văn Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỉ đồng và dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỉ đồng. Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.

Tuổi trẻ cho biết, quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã thu giữ được 500 hợp đồng bản gốc kèm phiếu thu mà Nguyễn Văn Dũng ký kết với 400 nhà đầu tư, được lưu giữ tại công ty; đồng thời xác minh được Nguyễn Văn Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư.

Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, lực lượng chức năng đã thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Xác minh tại Chi cục Thuế quận Hà Đông từ tháng 1/2021 đến nay, Công ty cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn giá trị gia tăng mua vào, không phát sinh hóa đơn giá trị gia tăng bán ra, chưa kể khai lợi nhuận của doanh nghiệp.