TCDN - Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng,Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) do những cáo buộc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ngụ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, tạm trú chung cư Catavil Premier, phường An Phú, quận 2).

Ông Hoàng là Tiến sĩ quản trị kinh doanh, là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (tức Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (tức Fideco).

Ngoài ra, ông Bảo Hoàng giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất động sản khác. Ông còn là gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP.HCM.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thuduc House chuyên đầu tư và kinh doanh địa ốc bao gồm các dự án xây dựng khu nhà ở, xây dựng chung cư, chợ, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tài chính, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng.

Gần đây, Thuduc House dính phải bê bối trục lợi thuế và bị cưỡng chế hơn 400 tỷ đồng. 

Thuduc House là một trong 2 doanh nghiệp (cùng với Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) bị xác định có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu linh kiện điện tử với các doanh nghiệp trung gian, bao gồm cả doanh nghiệp ma.

Cụ thể, cơ quan quản lý xác định từ năm 2017-2019, Thuduc House đã lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong) với giá trị gần 5.286 tỷ đồng và được hoàn thuế gần 261 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Hải quan cho biết phần lớn doanh nghiệp bán hàng cho Thuduc House đều không có tại địa chỉ đăng ký; thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin về nơi đăng ký quản lý thuế…

Theo Tổng cục Hải quan, đây là vụ án lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Thủ đoạn chính là thành lập công ty con trong nước, mua bán hàng hóa với giá thấp, sau đó nâng giá lên hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu, làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.