TCDN - Giám đốc Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ Nguyễn Minh Tuấn và 2 kế toán của công ty là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Theo điều tra, Công ty Tập đoàn Toàn Vĩ được UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo. Lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Nguyễn Minh Tuấn bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế GTGT gần 3 tỷ đồng.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn GTGT, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp, có mức tăng trưởng kinh tế hằng nămkhá cao. Song hành với đó là sự phát triển không ngừng của các loại hình doanh nghiệp. Do đó, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế ngày càng phức tạp.

Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự theo quy định, ngoài phạt tiền lên đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), hợp thức kê khai thuế GTGT dịch vụ mua vào làm tăng số tiền được khấu trừ thuế để trốn nộp thuế.

Một số đối tượng còn thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực chất là để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với doanh số rất lớn.

Để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, Công an tỉnh khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh cầnthực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thuế - Bộ Công an - Bộ Tài chính về đấu tranh phòng chống các hành vi phạm tội trong lĩnh vực thuế.