TCDN - Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo lên đến hơn 2,5 nghìn tỷ đồng.

VKSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Đây là lần thứ hai Cơ quan điều tra điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề giám định tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2,5 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, Luyện lập ra Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân khác, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa đất trái pháp luật để bán cho khách hàng. 

Để thu hút khách hàng, Luyện và đồng phạm hứa hẹn mua lại đất đã bán với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng; hoặc thuê lại với giá bằng 2%/tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán 95% giá trị thửa đất.

Bằng các phương thức trên, nhóm của Luyện đã lừa bán cho  4.130  khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.503 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Luyện và 19 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh trên, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), cùng Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) còn bị đề nghị truy tố thêm tội " rửa tiền ."

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, cũng bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền."