TCDN - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis, nữ ca sĩ Shakira… sở hữu khối tài sản lớn ở các thiên đường trốn thuế vừa được công khai trong “Hồ sơ Pandora”.

Cuộc điều tra mang tên “Hồ sơ Pandora” có sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ hàng chục hãng truyền thông như The Washington Post của Mỹ và The Guardian của Anh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 35 nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo thế giới bị "điểm danh" trong hồ sơ có nguy cơ đối mặt các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền hoặc trốn thuế.

Ngoài ra, Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các “thiên đường nước ngoài” với 336 chính trị gia và quan chức cấp cao. Hơn 2/3 trong số các công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

"Hồ sơ Pandora" còn tiết lộ chủ sở hữu thực sự của hơn 29.000 công ty nước ngoài. Một số công ty này được sử dụng để ẩn danh tài khoản ngân hàng, máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, biệt thự và các tác phẩm nghệ thuật của Picasso và Banksy.

Theo Hồ sơ Pandora, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair từng lên tiếng phản đối việc trốn thuế trong nhiều thập kỷ, song những rò rỉ tiết lộ rằng ông và vợ có thể đã sở hữu một tòa nhà trị giá 8,8 triệu USD (7,6 triệu euro) khi mua một công ty bất động sản nước ngoài của gia đình Bộ trưởng Công nghiệp và Du lịch Bahrain Zayed bin Rashid al-Zayani. Bằng cách mua cổ phần của công ty - chứ không phải trực tiếp mua tòa nhà, ông Blair và vợ đã có thể tránh phải nộp thuế tài sản tổng cộng 400.000 USD.

Trong số tài liệu về giao dịch tài chính bị rò rỉ, Quốc vương Jordan Abdullah, đồng minh thân cận của Mỹ, bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản nước ngoài để chi hơn 100 triệu USD mua những ngôi nhà sang trọng ở Anh và Mỹ.

DLA Piper, một văn phòng luật ở London đại diện cho Quốc vương Abdullah, tuyên bố với truyền thông rằng ông Abdullah không hề lạm dụng các khoản tiền công hoặc sử dụng bất kỳ khoản tiền thu được từ viện trợ hoặc hỗ trợ vốn dành cho mục đích công.

Vua Abdullah II của Jordan nằm trong số hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đã giấu hàng triệu đô la trong các thiên đường thuế nước ngoài và bí mật mua những ngôi nhà sang trọng trên toàn cầu, theo một cuộc điều tra được công bố vào Chủ nhật.

Các tài liệu cho thấy Vua Abdullah II đã tạo ra một mạng lưới các công ty nước ngoài và thiên đường thuế như thế nào để tích lũy một đế chế bất động sản trị giá 100 triệu USD từ Malibu, California đến Washington, DC và London.

Vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra từ ngày 8 đến 9/10 tại CH Czech, các tài liệu rò rỉ tiết lộ Thủ tướng Andrej Babis mua một khu đất bí mật trị giá 22 triệu USD tại một ngôi làng trên đồi gần Cannes - Pháp. Phát biểu trong cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 3/10, ông Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngoài các chính trị gia, nhiều nhân vật công chúng cũng xuất hiện trong hồ sơ bao gồm nữ ca sĩ Shakira người Colombia, siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer và huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar.

Phản ứng về "Hồ sơ Pandora", trong một loạt tweet trên Twitter, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố sẽ điều tra tất cả các công dân nước này có liên quan hồ sơ này” và cho biết, "nếu có bất kỳ hành vi sai trái nào được xác định, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp".

Hồ sơ Pandora - với 2,94 terabyte dữ liệu - là hồ sơ mới nhất và lớn nhất trong một loạt vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu tài chính của ICIJ, gồm LuxLeaks năm 2014, Hồ sơ Panama năm 2016 - vụ việc đã khiến thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là ông Sigmundur Davíð Gunnlaugsson từ chức, Hồ sơ Paradise năm 2017 và Hồ sơ FinCen năm 2020.

Các tài liệu đằng sau cuộc điều tra mới nhất này được thu thập từ các công ty dịch vụ tài chính ở các quốc gia bao gồm Quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama, Belize, Cộng hòa Cyprus, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Singapore và Thụy Sỹ.