28/04/2024, 12:35
TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án sơ thẩm 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
27/04/2024, 20:57
Công an Tp.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hệ sinh thái 250 công ty "ma".
03/04/2024, 06:33
Viện KSND tỉnh Lào Cai xác định, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama đã mượn tài khoản của 12 cá nhân chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng, khi thanh toán thì trả lại cho bị can Thừa.
03/02/2024, 08:27
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
14/01/2024, 13:19
Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành bắt giữ, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Vũ Đình Thủy - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
02/10/2023, 10:32
Giới chức Pháp đang điều tra tỷ phú Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn LVMH và cũng là người giàu thứ hai thế giới, vì có thể ông liên quan hành vi rửa tiền.
24/09/2023, 09:57
Theo chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, các tổ chức tội phạm sử dụng nhiều hình thức tinh vi để rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền mã hóa.
22/08/2023, 13:39
Bộ Xây dựng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện và duy trì hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản để đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch; làm cơ sở xác định giá đất theo thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất; hạn chế tình trạng đầu cơ; chống thất thu thuế; chống rửa tiền…
06/12/2022, 16:31
Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi một khách hàng thực hiện giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hoặc nhiều lần trong ngày có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, theo dự thảo quy định Luật Phòng, chống rửa tiền.
15/11/2022, 15:37
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
01/11/2022, 14:59
Đại biểu Nguyễn Hải Trung (Hà Nội) cho rằng, cần có quy định về quản lý tài sản ảo, tiền ảo, dịch vụ công nghệ tài chính để đưa vào diện đối tượng phải báo cáo về phòng, chống rửa tiền.
31/10/2022, 09:14
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7509/NHNN-TTGSNH cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (TCTD) phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.
04/08/2022, 07:11
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Chính phủ sẽ có những văn bản quy định về Bitcoin, tiền ảo và các loại hình khác… để đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế hoặc thậm chí sử dụng tài sản này để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.
02/08/2022, 19:01
Liên quan đến vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
20/11/2021, 17:47
Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây rửa tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.
