TCDN - TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án sơ thẩm 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.

Đường dây cho vay nặng lãi do 3 bị cáo Quốc tịch Trung Quốc cầm đầu và 37 đối tượng người Việt Nam có vai trò giúp sức. Các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng Quốc tịch Trung Quốc khác đến Việt Nam. Nhóm này tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app (ứng dụng) trên điện thoại di động hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê và chỉ đạo Nguyễn Chánh Thiên (31 tuổi, trú Tp.HCM) thu mua nhiều công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau đó nhờ Lý Xương Bành (29 tuổi), Phạm Xuân Trường (29 tuổi), Lý Ngọc Ngân (25 tuôi, cùng trú Tp.HCM) đứng tên để hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhóm người nước ngoài chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ cho các công ty cho vay thông qua các ứng dụng.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày với lãi suất từ 38% - 45%. Đáng lưu ý, trong quá trình thu hồi nợ, nhân viên có lời lẽ đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các khách vay tiền và sử dụng hình ảnh cắt ghép có nội dung đồi trụy… để khách hàng vay tiền lo sợ và thanh toán các khoản vay.

Thêm vào đó, Nguyễn Chánh Thiên cấu kết với Cao Văn Trung (37 tuổi, trú Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Trần Văn Lượng (36 tuổi, trú Tp.HCM) làm việc trong các công ty trung gian để ký kết các hợp đồng thu hộ, chi hộ tiền vay trái quy định của pháp luật nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại, nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển trái phép hơn 5.000 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính ra nước ngoài.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Lu Wang 21 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”; bị cáo Wu Jian Chao 15 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 10 năm tù về tội “Rửa tiền”; bị cáo Li Xiao Hu 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bị cáo Nguyễn Chánh Thiên lĩnh án 12 tháng tù; các bị cáo Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên 11 tháng tù; bị cáo Lý Ngọc Ngân 9 tháng tù cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các công ty “ma”, HĐXX tuyên từ 9 - 18 tháng tù, 1 bị cáo được hưởng 9 tháng tù treo.

Các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử vụ án này giai đoạn 2 với 70 bị cáo liên quan.