04/10/2021, 10:56
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Vua Abdullah II của Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis, nữ ca sĩ Shakira… sở hữu khối tài sản lớn ở các thiên đường trốn thuế vừa được công khai trong “Hồ sơ Pandora”.
28/06/2021, 16:28
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), tội phạm sẽ lợi dụng để rửa tiền bằng cách đưa tiền mặt bất hợp pháp đến các trung tâm giao dịch chứng khoán để mua cổ phiếu chứng khoán, trái phiếu chính phủ.
21/05/2021, 14:02
Lo ngại về nguy cơ trốn thuế bên trong các giao dịch tiền số, Bộ Tài chính Mỹ đang bắt đầu thực hiện các bước để siết chặt thị trường cũng như các giao dịch tiền số.
12/01/2021, 15:53
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số Bộ nghiên cứu sớm có biện pháp quản lý tình trạng giao dịch tài chính bất hợp pháp, trốn thuế qua các cổng thanh toán quốc tế hoạt động trái pháp luật.
01/10/2020, 15:14
Hai "đại gia" ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh là những cái tên được lặp lại thường xuyên trong hồ sơ giao dịch chuyển tiền bất minh của ngành ngân hàng thế giới.
09/09/2020, 09:26
Các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc đang biến thương mại điện tử thành bình phong cho hoạt động rửa tiền của họ.
24/07/2020, 10:20
Kiểm toán Nhà nước đề nghị làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài của Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
22/01/2020, 11:50
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 03 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường.