TCDN - VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng.

Ngày 18/3/2025, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 22 bị can (16 nam, 6 nữ) trong đường dây rửa tiền ở thành phố Đà Lạt để điều tra về tội "rửa tiền".

Cụ thể, Lê Văn Điệp (sinh năm 1998, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Phan Thị Bé (sinh năm 1996, trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnhđược xác định là hai đối tượng cầm đầu. Các đối tượng N.N.N.N (sinh năm 2004), Huỳnh Mỹ Nhân (sinh năm 2001), Vũ Xuân Tuấn Anh (sinh năm 2003), D.T.Y.N (sinh năm 2004), N.N.D.H (sinh năm 2005)... giữ vai trò đồng phạm, hỗ trợ trong đường dây.

Những đối tượng này đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an đã thu giữ 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại cùng sổ sách các đối tượng ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/3/2025, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang 23 đối tượng đang có hoạt động liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại 1 căn nhà 2 tầng trên địa bàn phường 11, thành phố Đà Lạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định có 22 đối tượng phạm tội rửa tiền, có 1 người không liên quan, được trả tự do. Cầm đầu đường dây là Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp.

Làm việc với cơ quan Công an, Điệp khai nhận từng xuất cảnh sang Campuchia qua làm việc cho ứng dụng game cờ bạc của công ty game Bavet tại khu Đông Thái 2, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Trong thời gian làm việc tại đây, Điệp được một đối người Trung Quốc tiếp cận và đặt vấn đề nhờ rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và trả tiền công là 0,1% trên tổng số tiền rửa được. Sau khi thỏa thuận, Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (lúc này đang ở Việt Nam) cùng tham gia, thỏa thuận ăn chia tỉ lệ 7:3.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Bé đứng ra thuê nhà nguyên căn thuộc phường 11, thành phố Đà Lạt tìm thêm người từ các tỉnh cùng tham gia hoạt động rửa tiền. Công việc của những người này là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé, Bé giao lại cho Điệp. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và không sử dụng mạng internet cố định.

Theo Cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp gần 150 tài khoản ngân hàng của người người đàn ông Trung Quốc chuyển tiền vào. Sau đó, một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code được gửi lại để những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền vừa nhận. Hàng ngày các tài khoản đã nhận và chuyển tiền đi khoảng từ 20 - 30 tỷ đồng.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp mở rộng điều tra.