TCDN - Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capel về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, đã khởi tố, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Capel (Tập đoàn Capel) do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, thực hiện.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trưởng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, tự phong các chức vụ cao cấp và thành lập thêm nhiều chi nhánh tại 5 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nghệ An, Cần Thơ.

Sau đó, Trưởng cho tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về Tập đoàn Capel đang đầu tư, kinh doanh nhiều lĩnh vực và kêu gọi người dân ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với hình thức mua bán cổ phiếu, trả lãi suất cao. Sau đó, Trưởng đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao. Đồng thời, trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem những địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.

Vì tin tưởng sẽ có lời, các nhà đầu tư đã ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản Công ty Capel. Sau khi nhận tiền từ nhà đầu tư, công ty chỉ trả lãi suất một thời gian ngắn để các cá nhân tin tưởng rủ người khác tham gia. Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư, Lã Quốc Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay, trả lương, hoa hồng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân. Tiếp đến, Trưởng cùng nhóm người liên quan đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Tính đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành với số tiền khoảng 700 tỷ đồng. Ngày 11/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định khởi tố bị can đối với Lã Quốc Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  Ngày 22/10/2024, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Trưởng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn trên, khẩn trương đến Cơ quan CSĐT Công an cấp quận, huyện (nơi người bị hại ghi trên hợp đồng) phối hợp làm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng có liên quan. Nhằm phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật