04/01/2022, 13:07
Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP HCM đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982) Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Bảo Long Và Trần Thế Bảo (SN 1979, chồng cũ) để điều tra về hành vi “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
03/01/2022, 15:43
Bắt tạm giam với Đỗ Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
12/11/2021, 13:12
Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.HCM vừa có cáo trạng truy tố loạt đối tượng là giám đốc doanh nghiệp bất động sản vì có hành vi đưa ra thông tin gian dối, bắt tay “vẽ dự án ma” để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
03/11/2021, 08:34
Để phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo trong cung ứng, sử dụng dịch vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai phù hợp về biện pháp kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi thực hiện giao dịch...
15/10/2021, 07:51
Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại An Vĩnh Phúc (Công ty Đại An) đã thu gom đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất rừng của các hộ dân rồi tự ý vẽ bản đồ quy hoạch, lập dự án khu đô thị, nhà ở để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt 30 tỷ đồng.
10/10/2021, 13:30
Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng và trốn thuế.
19/09/2021, 09:10
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp xuất hiện một số hiện tượng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp với quy định của pháp luật, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ kiểm tra, thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm nếu sai phạm.
17/09/2021, 14:56
Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi cảnh báo về một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, giả danh công chức, cán bộ của Cục Thuế để thực hiện hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân…
03/09/2021, 13:16
Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã cáo buộc những người sáng lập BitConnect có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép số tiền lên tới 2 tỷ USD.
30/08/2021, 13:21
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam bà Trương Thị Kim Soan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông John Koon, quốc tịch Ô-xtrây-li-a (Úc) với tổng số tiền là 11.290.000 USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234.277.920.000 đồng.
27/07/2021, 19:18
Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo lên đến hơn 2,5 nghìn tỷ đồng.
22/07/2021, 16:38
Ngày 21/7, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã phát đi thông báo khẩn về việc một số tài khoản mạng xã hội mạo danh và sử dụng trái phép hình ảnh của lãnh đạo cũng như hình ảnh ngân hàng SHB và Công ty tài chính tiêu dùng SHB Finance (SHB FC).
30/06/2021, 13:47
Facebook vừa thực hiện hai vụ kiện riêng biệt nhằm vào các nhóm quảng cáo lừa đảo trực tuyến, một trong đó là đơn kiện 4 người sống tại Việt Nam vì hành vi tấn công chiếm đoạt tài khoản và chạy quảng cáo trái phép trị giá hơn 36 triệu USD.
26/06/2021, 15:12
Mặc dù dự án chung cư Vạn Hưng Phát đã "đắp chiếu" từ lâu nhưng lãnh đạo Công ty Vạn Hưng Phát vẫn đem đi ký kết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
20/06/2021, 19:05
Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo nhiều kẻ gian lợi dụng việc đăng ký vaccine ngừa COVID-19 để chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng.
