TCDN - Nhiều vụ án mua hoá đơn khống nhằm mục đích trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng đã được cơ quan chức năng triệt phá và đưa ra xét xử.

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 33 bị can trong vụ “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Mua bán trái phép vật liệu nổ, Sử dụng trái phép vật liệu nổ, Mua bán trái phép hóa đơn, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Mỏ than Minh Tiến (Thái Nguyên) ra trước TAND tỉnh Thái Nguyên để xét xử.

Trong đó, bị can Châu Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc Công ty Yên Phước - bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Mua bán trái phép vật liệu nổ" và bị xác định chủ mưu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cáo buộc, Công ty Yên Phước và Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương có thỏa thuận khai thác than tại mỏ than Minh Tiến. Từ tháng 3/2019- 8/2021, Công ty Đông Bắc Hải Dương đã khai thác trái phép hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép của thời hạn 18 năm; với công suất gấp 115 lần so với cấp phép.

Cặp song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang được xác định là người tích cực trong việc tham gia góp vốn, có vai trò chủ mưu trong việc bàn bạc, thống nhất việc khai thác trái phép hơn 3 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, vượt quá tổng sản lượng được cấp phép.

Để tiêu thụ số than khai thác trái phép tại mỏ than Minh Tiến, 2 đối tượng trên đã hợp thức hóa đầu vào bằng cách mua hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp tại Nam Định và Hải Phòng. Tổng cộng mua 395 hóa đơn GTGT.

Cũng tại một vụ mua bán hoá đơn khống nhằm trốn thuế vừa được TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Minh Hưng (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội danh Trốn thuế và bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội danh Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2019 đến tháng 12/2021, Phạm Minh Hưng có hành vi mua 40 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 4 công ty (gồm TNHH kinh doanh tổng hợp Quốc Tuấn, TNHH phát triển thương mại dịch vụ Trường Phúc, TNHH đầu tư phát triển thương mại Đại Minh, TNHH Thương mại phát triển Hoàng Huy) để hợp thức hóa nguyên liệu mua vào không có nguồn gốc. 

Tổng giá trị tiền hàng và thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn lên đến gần 200 tỉ đồng. Sau đó, đối tượng Hưng đã sử dụng những hóa đơn này kê khai, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 18 tỉ đồng.