TCDN - Nguyên Kế toán Công ty TNHH WEDC bị đề nghị ngăn chặn chuyển dịch tài sản vì có hành vi chiếm đoạt số tiền 74 tỷ đồng.

Ngày 14/12, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh này đề nghị phối hợp tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp tài sản... của Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Hoàng Phú.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, ngày 12/12/2023, Sở có nhận được văn bản số 969/PC01-Đ3 ngày 08/12/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM về việc xác minh và đề nghị tạm dừng biến động tài sản, với nội dung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM đang xác minh giải quyết tố giác tội phạm, tố cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 15/4/1985, CCCD số 079185002400 cấp ngày 22/12/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH, Bộ Công an; nơi thường trú: 34 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Tp.HCM có hành vi chiếm đoạt số tiền 74 tỷ đồng trong thời gian làm Kế toán cho Công ty TNHH WEDC và tố cáo ông Trần Hoàng Phú, sinh ngày 30/9/1982, nơi thường trú: 34 Dương Quảng Hàm, Phường, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (là chồng Nguyễn Thị Thanh Thảo) có hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu tài sản (nếu có) đứng tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Hoàng Phú có lai lịch như trên, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM, theo địa chỉ: Số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM, hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Văn Lin, điện thoại số 0901.888.619.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tạm dừng các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp tài sản... của Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trần Hoàng Phú.

Ngoài ra, thực hiện hoạt động phối hợp, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung các văn bản nêu trên, báo cáo gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.