TCDN - Sáng 19/9, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan - nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm trong vụ án thứ 2.

Theo đó, các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh trên.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà (là Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm chủ tọa và 6 kiểm sát viên tham gia. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 sẽ kéo dài đến ngày 19/10.

Ngay từ sớm, an ninh đã được thắt chặt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động để bảo vệ an ninh bên ngoài và bên trong khu vực xét xử.

Những con số siêu "khủng"

Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư; bị cáo Lan rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỷ đồng; vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng).

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ năm 2012-2020, 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỷ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỷ USD.

Ở tội rửa tiền, cáo buộc xác định 445 triệu tỷ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng là "rút ruột" từ SCB và 30.000 tỷ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu.

Theo quyết định xét xử, phiên tòa sẽ triệu tập hơn 35.800 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông; CTCP đầu tư Sunny Word; CTCP đầu tư Quang Thuận và CTCP dịch vụ và thương mại Tp.HCM. Những người này sẽ được xét xử vắng mặt, theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân Tp.HCM.

Tham gia phiên tòa còn có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Tổng cộng 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Tòa án nhân dân Tp.HCM đã dựng rạp, bố trí ghế ngồi ở sân tòa cho gần 1.000 người, gồm: người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và luật sư, lực lượng hỗ trợ phiên tòa. Ngoài ra, phiên tòa còn sự tham dự của phiên dịch viên, đại diện cơ quan lãnh sự quán.

34 bị cáo hầu tòa

Vụ án này có tổng cộng 34 bị cáo bị truy tố về ba tội danh. Trong đó 20 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 bị cáo bị truy tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền; 1 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; 4 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố cả 3 tội danh.

Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.