TCDN - Bộ Công an đã bắt nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội cùng 2 bị can khác vì những vi phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Trưa 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt, khám xét với ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), bà Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, C03 cũng khởi tố bổ sung tội danh này với nghi can đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường).

Hiện, Cơ quan điều tra đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước. Đây là biện pháp tố tụng thuộc giai đoạn điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Trước đó, ngày 14/5, C03 khởi tố và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ lúc công an khám xét đến khi khởi tố thì Huy không có mặt ở nơi cư trú. Giữa tháng 5, C03 ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Huy.

Cuối tháng 9, Interpol đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ. Bộ Công an cũng đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.

Trong số các bị can, có nhiều người từng là lãnh đạo Nhật Cường, như: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng; Phó TGĐ Trần Ngọc Ánh và Giám đốc kinh doanh Đỗ Quốc Huy.

Ngoài 9 người trên, cơ quan điều tra còn truy nã thêm Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) - người bị cáo buộc giữ vai trò đồng phạm về tội Buôn lậu.

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền. Cảnh sát xác định ngoài cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, Huy còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, C03 còn phát hiện Bùi Quang Huy sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Mới đây nhất, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo theo dõi.