TCDN - Bất chấp cảnh báo từ cơ quan chức năng, rất nhiều người vẫn lao vào các sàn forex, các mô hình, dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Nhưng chưa kịp giàu, thì các sàn đã 'sập', điển hình là Lion Group.

Theo như thông tin được giới thiệu, Lion Group tiền thân là Lion Team được thành lập từ 3/2019 bởi hai nhân vật là Iker Phương và Hero Nguyễn, trong đó, được biết đến nhiều nhất là mảng đầu tư tài chính Forex.

Nhóm này kêu gọi người tham gia bỏ tiền vào đầu tư forex, tại sàn FX Trading Markets. Theo như quảng cáo, đầu tư tại đây, nhà đầu tư sẽ được lĩnh lãi khủng là 1%/ngày và 20 - 24%/tháng, tương đương 288%/năm. Giao dịch trên sàn của các nhà đầu tư sẽ được các chuyên gia làm hộ và cam kết chỉ có thắng, không bao giờ lỗ. Với những cam kết lợi nhuận như vậy, Lion Group đã 'lôi kéo' được hàng chục nghìn người tham gia vào mô hình này. 

Để tham gia đầu tư vào sàn này, người chơi phải bỏ ra một số tiền thật để mua đồng FXT với giá trị quy đổi 1 USD tiền thật đổi được 1 FXT tiền ảo, và nạp tiền tối thiểu 1.000 USD.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tăng thêm thu nhập bằng cách phát triển mạng lưới, đội nhóm với 5 cấp bậc từ level 0 - 4. Thành viên và mạng lưới càng nhiều thì cấp bậc càng cao, thu nhập cũng tăng theo tỷ lệ thuận...

Nhưng  hiện nay Lion Group đã không cho người chơi thực hiện rút tiền, và muốn rút tiền ra thì nhà đầu tư phải từ đưa đồng FXT lên sàn tự thanh khoản. Tuy nhiên, điều đáng nói, đồng tiền ảo FXT này hiện đã giảm giá đến 95%. Đồng nghĩa với việc 1 FXT chỉ quy đổi ra được khoảng 0,05- 0,08 USD. 

Với việc đồng FXT mất giá đến 95 % thì gần như tài sản của các nhà đầu tư đổ vào sàn giao dịch này đã bị bốc hơi. 

Hồi đầu năm, công an TP Đà Nẵng cũng đã chỉ rõ hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn Thành phố. 

Theo đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chỉ có các tổ chức tín dụng mới được kinh doanh ngoại hối, còn sàn Fx Trading Markets hay Lion Group không được Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nên các cá nhân đầu tư ngoại hối với tổ chức này là không đúng quy định pháp luật. 

Đại tá Liên cũng cho biết thêm, một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới Lion Group không đủ tiền chi trả và sẽ sụp đổ, nhà đầu tư mất toàn bộ tiền. Người tham gia sẽ không được bảo vệ trước các rủi ro, nguy cơ phát sinh, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và dữ liệu cá nhân.

Mới đây, công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá được 2 đường dây có dấu hiệu lừa đảo theo mô hình đa cấp tiền ảo là 2 sàn ngoại hối tự xưng có tên là F5trader.com và Tradenew.io.

Các đối tượng lập ra các sàn này cũng quảng cáo trả lợi nhuận cao từ 1-3%/ngày, cũng cam kết có chuyên gia hỗ trợ giao dịch. Ngoài ra, còn đưa ra chế độ hoa hồng cao, nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới, hoa hồng lên đến 5-0% theo mô hình kim tự tháp. 

Điều nguy hiểm là mặc dù được cảnh báo rất nhiều nhưng với giấc mộng làm giàu nhanh chóng mà có hàng chục nghìn người vẫn nhẹ dạ cả tin vào những sàn giao dịch forex, các mô hình, dự án tiền ảo với phương thưc hoạt động 'na ná' nhau.

Bởi vậy, trước khi quyết định mang tiền thật để đổi lấy những đồng tiền ảo đầu tư trên không gian mạng, nhà đầu tư hãy tỉnh táo lựa chọn những sàn giao dịch đủ điều kiện pháp lý để không bị vỡ mộng vì làm giàu.