TCDN - Trên cơ sở thay đổi về tổ chức, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng qua biên giới.

Ngày 09/9/2022, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế số 3035/QCPH-CQTTGSNH-TCHQ về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền mặt, kim loại quý, công cụ chuyển nhượng qua biên giới.

Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Quy chế, về cơ bản công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong công tác phòng, chống rửa tiền và phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền mặt, kim loại quý, công cụ chuyển nhượng qua biên giới. Trên cơ sở Quy chế số 3035, Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã là đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin của hai cơ quan ký kết Quy chế và đạt được các kết quả nhất định, cụ thể như sau:

Từ tháng 09/2022 đến nay, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Cục Phòng, chống rửa tiền đã tăng cường trao đổi, phối hợp xác minh thông tin tài liệu. Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) đã có hơn 90 lượt văn bản đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp thông tin, tài liệu chủ yếu liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng của các doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu. Cục Phòng, chống rửa tiền đã ban hành nhiều văn bản cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để phục vụ công tác nghiệp vụ (trong đó có hơn 78 lượt thông tin có giá trị được cung cấp trực tiếp cho Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu)). Những thông tin liên quan đến các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng do Cục Phòng, chống rửa tiền cung cấp đã góp phần quan trọng trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vi phạm trong nhiều vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do cơ quan hải quan chủ trì điều tra, xác minh, điển hình như:

Vụ vi phạm của Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường: Thông qua xác minh tại Cục Phòng, chống rửa tiền và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (nay là Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phát hiện Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường có dấu hiệu giả mạo giấy tờ để chuyển số tiền rất lớn ra nước ngoài thông qua ngân hàng cho các đối tác tại Hồng Kông để thanh toán cho các lô hàng thuộc các tờ khai hải quan của Công ty.

Vụ vi phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương và Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn đã có hành vi làm giả tờ khai hải quan để chuyển trái phép trên 02 triệu USD ra nước ngoài cho Công ty Allanasons Limited, có sự chênh lệch so với khai báo hải quan, hợp đồng bảo hiểm và số tiền do Công ty giải trình, gian dối trong việc khai báo và thanh toán.

Hiện các vụ việc trên đã được chuyển cho Cục An ninh Điều tra - Bộ Công an để giải quyết theo thẩm quyền.

Những kết quả này khẳng định hiệu quả của cơ chế phối hợp theo Quy chế số 3035, đồng thời đặt nền tảng cho việc nâng cấp, điều chỉnh Quy chế phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của hai cơ quan.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản kiện toàn tổ chức Tổng cục Hải quan thành Cục Hải quan, gồm: Quyết định số 382/QĐ-BTC ngày 26/02/2025; được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30/05/2025 và Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/06/2025.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 06/11/2024 của Chính phủ, kể từ ngày 05/01/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trước đây).

Trên cơ sở thay đổi về tổ chức, Cục Hải quan đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền xây dựng Quy chế phối hợp, thay thế Quy chế số 3035/QCPH-CQTTGSNH-TCHQ. Ngày 10/09/2025, được sự phê duyệt của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai bên đã ký Quy chế số 2130/QC-PCRT-CHQ về phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin.

Quy chế số 2130 cơ bản kế thừa nội dung của Quy chế số 3035, đồng thời cập nhật cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới. Quy chế gồm 03 Chương, 10 Điều, quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc phối hợp; bảo mật thông tin; nội dung, hình thức, thời hạn trao đổi thông tin; trách nhiệm của các bên và điều khoản thi hành.