Pháp luật tài chính

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng OCB lửa đảo chiếm đoạt tài sản

20/05/2021, 20:39

Nguyên cán bộ ngân hàng Ngân hàng Phương Đông (OCB) ở Cà Mau bị bắt vì có hành vi lừa đảo 11,4 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để đáo hạn.

Vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Mắt Tp.HCM: Thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng

20/05/2021, 11:38

Quá trình điều tra vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Bệnh viện Mắt Tp.HCM, Bộ Công an xác định các đối tượng đã gây thiệt hại tổng số tiền hơn 14,2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

20/05/2021, 10:47

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, tạm giam ông Đào Công Thiên, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, liên quan đến sai phạm về "đất vàng" Nha Trang.

Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn bán vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay

20/05/2021, 08:14

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước.

Tập đoàn của ông Trump bị điều tra hình sự

19/05/2021, 16:12

Tập đoàn Trump Organization bị điều tra hình sự về nghi vấn lừa đảo thuế, bảo hiểm, làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Bắt thêm 1 chủ cây xăng liên quan vụ buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai

19/05/2021, 14:31

Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng giả "khủng", Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ thêm một chủ cây xăng trong chuyên án 920G.

Bắc Giang: Không thanh, kiểm tra doanh nghiệp trong thời gian này

19/05/2021, 12:10

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã có công văn số 2211/UBND-KTTH chỉ đạo đối với Cục Thuế, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp (KCN) về việc không thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp cho đến khi kiểm soát được Covid-19.

[HỎI - ĐÁP] Hoàn thiện thủ tục nộp thuế khi trả lại đất

19/05/2021, 10:12

Đà Nẵng: Bắt nữ giám đốc Ngân hàng Phương Đông vì lừa đảo 15 tỉ đồng

18/05/2021, 17:03

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh - Giám đốc Quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (Chi nhánh quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.