Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc có dấu hiệu rửa tiền

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc có dấu hiệu rửa tiền

25/03/2020, 09:22
Theo kết luận điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cùng đồng phạm có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng VietBankLao, có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền.
Sếp Công ty Quản lý Quỹ Manulife Investment VN bị tố cáo hối lộ

Sếp Công ty Quản lý Quỹ Manulife Investment VN bị tố cáo hối lộ

18/03/2020, 20:08
Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã chuyển đơn tố cáo của bà NTBML liên quan đến Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam và bà Trần Thị Kim Cương (Tổng Giám đốc) đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lâụ.
x