TCDN - Sáng 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng trong một đường dây lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến, với số nạn nhân lên đến hàng trăm người ở các địa phương trong cả nước.

Trước đó, chị N.T.H. (SN 1996, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo về việc bị một người không rõ lai lịch lừa đảo hơn 150 triệu đồng khi nạn nhân liên hệ qua mạng xã hội để vay vốn.

Tiếp nhận thông tin trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác minh. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh sát đã xác lập chuyên án đấu tranh. Trong quá trình điều tra, đơn vị tiếp tục phát hiện một số nạn nhân khác trú tại Đà Nẵng cũng là nạn nhân của đường dây lừa đảo này.

Theo thiếu tá Trần Ngọc Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, mang tính chất liên tỉnh. Số lượng bị hại rất nhiều, số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Vì vậy, đơn vị đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Thủ đoạn của nhóm này không mới, vẫn là giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như phí vay vốn và bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay…

Sau khi người vay thực hiện yêu cầu, họ gọi điện thông báo đã giải ngân, nhưng bịa ra lý do rằng tài khoản của người vay bị lỗi, phải nộp thêm một số tiền làm tài sản đối ứng nhằm đảm bảo khoản vay trong thời gian chờ ngân hàng xử lý sự cố. Nhiều người cả tin nên tiếp tục chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm lừa đảo chỉ định.

Căn cứ các hồ sơ, chứng cứ, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiến hành khám xét 3 địa điểm và ra lệnh tạm giữ 8 người, đưa về Đà Nẵng để làm việc.

Nhóm bị bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, thường trú Hà Tĩnh, ở tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Lưu Thị Hiền (SN 1995), Phùng Văn Quang (SN 1995), Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003), Phạm Văn Thắng (SN 1996), Ngô Đức Thắng (SN 1996), Dương Chí Thương (SN 1998, đều thường trú TP Hà Nội) và Hà Văn Chức (SN 1998, thường trú tỉnh Phú Thọ, hiện ở tại Hà Nội).

Qua đấu tranh, họ khai từ cuối năm 2021 đến nay đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn lừa cho vay tiền online, chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.