TCDN - Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Sona cùng 3 đồng phạm do liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 người về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người này gồm: Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona), Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc Công ty Sona; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2 Công ty Sona; Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3 Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Incoop 3).

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Theo Bộ Công an, vụ án trên là kết quả của quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, ngoài Công ty Hoàng Long, còn có Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Incoop 3) và Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Sona) có hành vi lợi dụng quy định pháp luật về tổ chức đưa người đi làm việc ở nước ngoài để trục lợi.

Các doanh nghiệp này bị cáo buộc tự ý áp đặt mức phí dịch vụ trái quy định, ép buộc người lao động (chủ yếu là những người có hoàn cảnh khó khăn) nộp các khoản tiền vượt nhiều lần định mức.

Nhiều khoản thu trái phép không được ghi sổ sách kế toán, nhằm chiếm đoạt, ăn chia chênh lệch, gây thiệt hại cho người lao động và trốn thuế.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh (vợ ông Hưng); Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long, cùng hai nhân viên kế toán Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo Bộ Công an, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định.

Những người này phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để được xuất khẩu lao động, gây bức xúc trong xã hội.

Bộ Công an xác định công ty này đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí. Công ty này sau đó chiếm đoạt tiền của người lao động.

Công ty Hoàng Long còn lập, sử dụng hai sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.