TCDN - Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 21 năm tù về 2 tội lừa đảo và thao túng chứng khoán.

Chiều 5/8, TAND thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 50 bị cáo trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra ở Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

HĐXX nhận định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, gây mất niềm tin cho nhà đầu tư. Trong đó bị cáo Trịnh Văn Quyết là chủ mưu cầm đầu.

Hành vi Thao túng thị trường chứng khoán cũng làm ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư, gây bức xúc cho xã hội nên phải có bản án tương xứng.

Về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX đánh giá vai trò của Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch sàn HOSE) là cao nhất. HĐXX nhận định, do có mối quan hệ với Trịnh Văn Quyết nên Trần Đắc Sinh đã tạo điều kiện, chỉ đạo cấp dưới giúp sức cho Trịnh Văn Quyết niêm yết mã cổ phiếu ROS (của công ty xây dựng Faros) khi chưa đủ điều kiện.

Theo đó, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1.200 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần Xây dựng Faros. Tuy nhiên, bị cáo Quyết ký khống hồ sơ, lập chứng từ góp vốn khống để nâng vốn doanh nghiệp lên hơn 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Faros trên HOSE để bán (tương đương giá trị 4.300 tỷ đồng), chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định: Từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính khoảng 700 tỷ đồng.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Thao túng chứng khoán, tổng cộng mức án mà bị cáo Quyết phải nhận là 21 năm tù.

Cùng bị tuyên phạt về hai tội danh trên, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 11 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 30 tháng tù về tội Thao túng chứng khoán. Tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Tương tự, bị cáo Trịnh Văn Đại nhận tổng cộng 11 năm tù giam; Hương Trần Kiều Dung nhận 8 năm 6 tháng tù giam; Trịnh Thị Thúy Nga nhận 8 năm tù giam. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 15 tháng tù treo đến 12 năm tù giam.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên đới bồi thường 1.785 tỷ trong nhóm hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, tòa ghi nhận các bị cáo đã bồi thường 264 tỷ đồng. Đối với nhóm hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, HĐXX buộc các bị cáo nộp liên đới bồi thường số tiền 684 tỷ đồng.

Mức án cụ thể tòa tuyên với 50 bị cáo:

Nhóm bị cáo bị xét xử hai tội thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, lãnh 21 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết) lãnh 14 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết) lãnh 8 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC lãnh 8 năm 6 tháng tù.

5. Trịnh Văn Đại, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết) lãnh 11 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh, cựu Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), lãnh 6 năm tù.

7. Trịnh Tuân, cựu Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết) lãnh 6 năm tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết) lãnh 48 tháng tù.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS lãnh 24 tháng tù.

10. Chu Tiến Vượng, cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS lãnh 24 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương, cựu Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú, cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 20 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 16 tháng tù.

15. Trần Thị Lan, cựu Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 16 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại) lãnh 15 tháng tù treo.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền, cựu nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.

18. Nguyễn Thị Nga, cựu nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.

19. Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.

20. Đỗ Thị Huyền Trang, cựu Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.

21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết) lãnh 15 tháng tù treo.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 7 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 6 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh, cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 7 năm tù.

25. Đàm Mai Hương, cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 3 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros lãnh 5 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết) lãnh 7 năm 6 tháng tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết) lãnh 5 năm tù.

29. Lê Thành Vinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros lãnh 3 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS, (bạn cùng quê ông Quyết) lãnh 6 năm tù.

31. Lê Tân Sơn, cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC lãnh 3 năm tù.

32. Trần Thế Anh, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC lãnh 3 năm

33. Đặng Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC lãnh 30 tháng tù treo.

34. Lê Văn Sắc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land lãnh 30 tháng tù treo.

35. Trương Văn Tài, cựu nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết) lãnh 30 tháng tù treo.

36. Nguyễn Minh Điểm, cựu nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS lãnh 24 tháng tù treo.

37. Trịnh Thị Út Xuân, cựu nhân viên Công ty dịch vụ số FLC lãnh 30 tháng tù treo.

38. Phạm Thanh Hương, cựu Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin lãnh 30 tháng tù treo.

39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC lãnh 30 tháng tù treo.

40. Nguyễn Thiện Phú, cựu Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros lãnh 5 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội lãnh 6 năm.

42. Lê Văn Tuấn, cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội lãnh 5 năm 6 tháng tù.

43. Trần Thị Hạnh, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP lãnh 4 năm tù.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 6 năm 6 tháng tù.

45. Lê Hải Trà, cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 5 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 5 năm 6 tháng tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM lãnh 30 tháng tù treo.

Nhóm bị cáo bị xét xử tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lãnh 36 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lãnh 24 tháng tù treo.

50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lãnh 18 tháng tù treo.