Nam Định: Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán hóa đơn khống hơn 15 tỷ đồng

08/01/2025, 07:27

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực (Nam Định) vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn, thu giữ số tiền bất chính lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại của Ngân hàng Hàng Hải

07/01/2025, 20:45

Cơ quan thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ ra một số hạn chế và thiếu sót trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trong công bố kết luận thanh tra vào ngày 26/12/2024.

Chi phí thuê lại nhân công quản lý điều hành và lao động trực tiếp có là chi phí hợp lý, hợp lệ không?

07/01/2025, 13:58

Giải đáp vướng mắc về việc xác định là chi phí hợp lý, hợp lệ khi thuê lại nhân công quản lý điều hành và lao động trực tiếp.

Công ty Thương mại Gia Minh trúng nhiều gói thầu tại Hưng Yên

07/01/2025, 13:31

Công ty Thương mại Gia Minh đã trúng nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Khởi tố nhân viên ngân hàng MSB, BIDV do chiếm đoạt tài sản

06/01/2025, 15:59

Cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Mộng (nhân viên Ngân hàng MSB); khởi tố bị can Lưu Văn Tuyển (Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đắk Lắk) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ nhóm đối tượng lừa hơn 200 người đầu tư tiền ảo đa cấp

05/01/2025, 14:53

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Bắt Tổng giám đốc Công ty Địa ốc An Phát

05/01/2025, 13:51

Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển địa ốc An Phát bị bắt để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép thuốc lá điện tử

05/01/2025, 10:22

Ngày 3/1. Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội biên phòng Tp. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 02 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm (thuốc lá điện tử). 

Đà Nẵng: Phát hiện một hộ kinh doanh mỹ phẩm không hoá đơn, chứng từ

04/01/2025, 21:03

Ngày 4/1, QLTT Tp. Đà Nẵng cho biết vừa kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh và tạm giữ gần 3.300 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm các loại nhập lậu và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, có trị giá gần 40 triệu đồng.

Quảng Nam: Nữ chủ hụi lừa chi lãi 25%/tháng, chiếm đoạt tiền tỷ

04/01/2025, 20:54

Trần Thị Kim (SN 1989, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổ chức chơi biêu lãi suất cao để thu hút người chơi, qua đó chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của nhiều người.

Đắk Nông: Phát hiện đường dây mua bán hóa đơn hơn 10.000 tỷ đồng

04/01/2025, 20:34

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, một đường dây xuất bán hơn 20.000 hóa đơn, giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố vừa bị công an tỉnh này triệt phá.

Tp.HCM: Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

04/01/2025, 18:11

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nhóm đối tượng lập 41 công ty ma để mua bán hóa đơn GTGT cho 6.474 doanh nghiệp trong cả nước, với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng.

Phát hiện loạt sai phạm tại Công ty đa cấp Liên kết Việt Nam và Công ty Perfect Global

04/01/2025, 11:43

Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng loạt sai phạm ở các công ty đa cấp lớn như Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Perfect Global.

Quảng Nam: Tạm giữ 3 đối tượng cho vay lãi suất 1.200%/năm

03/01/2025, 20:07

Ngày 3/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng cho hơn 100 người vay lãi nặng với lãi suất đến 1.200%/năm.

Nghệ An: Khám xét nhà Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức

03/01/2025, 19:30

Lực lượng chức năng đang có mặt, khám xét nơi ở của bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức ở đường Ngô Đức Kế, TP Vinh (Nghệ An).